庞氏骗局The Traders Domain敛财超2.83亿美元，遭美国CFTC起诉

10月5日，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控多家公司与个人利用庞氏骗局从两千多名受害者手中诈骗超2.83亿美元。

据该监管机构称，2019年11月至今，The Traders Domain公司与Fredirick Teddy Joseph Safranko和David William Negus-Romvari两人共同策划了一场庞氏骗局，利用杠杆或保证金零售商品交易和其他各类商品交易吸引投资，尤其是现货黄金（XAU/USD）。

他们通过口头或书面的形式对客户做出虚假承诺，省略重要信息，还挪用客户资金。The Traders Domain和Safranko甚至伪造了交易记录。

The Traders Domain后改为Trubluefx继续运行着这个骗局。

由于客户的资金遭到了挪用，数千名客户多次尝试访问或注销账户都没能收到退款。这样的情况从2022年秋季开始便出现了。当时，多名客户发现该公司拖延出金，甚至出现了无法出金的情况。但是，被告针对此情况编造了大量自相矛盾的借口，谎称客户的资金是安全的，还承诺尽快处理退款。

与此同时，他们并没有停止招揽新客户。被告利用新客户的资金将这个骗局又延长了六个多月，骗取了数百万美元。

2022年，CFTC将The Traders Domain加入其警告名单“RED List”。

CFTC表示，这场围绕The Traders Domain、Safranko和Negus-Romvari展开的骗局辐射至多人和多家实体。其他同样遭到指控的实体和个人受其控制，帮助营造合法交易的假象，招揽客户。

美国国家期货协会（NFA）、安大略省证券委员会（OSC）、圣文森特格林纳丁斯金融服务管理局（SVG FSA）和瓦努阿图金融服务委员会（VFSC）等多家金融机构为CFTC的诉讼提供了帮助。

2023年8月，BrokersView将The Traders Domain列为虚假交易商，并记录了多条有关这家公司的监管警告，提醒投资者注意诈骗风险。