新加坡警察部队(SPF)反诈骗中心(ASC)与香港警察部队(HKPF)反诈骗协调中心(ADCC)合作,成功追踪并扣留了在一起涉及深度伪造的复杂商业冒充骗局中损失的499000多美元(约670000新元)。
受害者是一家跨国公司的财务总监,2025年3月24日,一名骗子冒充该公司的首席财务官,通过WhatsApp与他取得联系。他被邀请参加一个视频会议,讨论所谓的公司地区业务重组,并被指示与一家律师事务所的执行合伙人联系。后来,该受害者接到了这位所谓律师的电话,对方强调了项目的重要性并敦促保密,并让他签署了一份保密协议。
3月25日,受害者被告知视频会议改在同一天举行。他参加了Zoom电话会议,而会议中出现的首席执行官和其他高管都是使用深度伪造技术冒充的。在这次会议和与假律师的进一步通信之后,他接到指示,从公司的汇丰银行账户向另一个当地公司银行账户转账499000多美元,他于3月26日完成了转账。
受害者并不知道,收款账户是一个由骗子控制的钱骡账户。超过494000美元被转到了香港的银行账户。直到3月27日,骗子要求追加140万美元(188万新元)时,骗局才被识破。受害者立即向汇丰银行报案,汇丰银行通知了ASC。
根据汇丰银行提供的情报,ASC确定了诈骗所得的目的地,并请ADCC提供协助。2025年3月28日,ADCC 成功扣留了转入香港银行账户的全部款项。ASC还扣押了当地钱骡账户中剩余的5000美元(7000新元)。
当局正在进一步调查此案。
新加坡警方建议企业采取以下预防措施: