新加坡当局对金融犯罪采取了新的行动,在2025年4月4日至17日为期两周的行动中,对293名涉嫌以诈骗犯或钱骡的身份参与诈骗的人进行了调查。
这些嫌疑人包括201名男性和92名女性,年龄在15岁至79岁之间。他们涉嫌参与了920多起诈骗案件,包括冒充朋友诈骗、投资诈骗、工作诈骗、电子商务诈骗、冒充政府官员诈骗和租房诈骗。据报告,这些欺诈活动的受害者遭受的损失超过963万美元。
当局正在调查嫌疑人与诈骗、洗钱和提供无照支付服务有关的罪行。根据新加坡法律,诈骗最高可被判处10年监禁和罚款,洗钱最高可被判处10年监禁和50万美元罚款,或两项并罚;无照提供支付服务最高可被判处3年监禁和12.5万美元罚款,或两项并罚。
新加坡警方重申其打击金融犯罪的严肃立场,警告将依法处理违法者。警方敦促人们保持警惕,拒绝分享银行账户或手机号码的要求,因为如果与犯罪有关,他们将被追究责任。