法院对北卡罗来纳州男子及其公司的欺诈案做出终审判决

美国北卡罗来纳州东区地方法院对北卡罗来纳州男子Dharma Teja Nukarapu及其控制的两家公司SharkDreams, Inc. 和D Dollar Inc.参与欺诈性发行计划的案子做出终审判决。最终判决包括一系列罚款和禁令。

此案由美国证券交易委员会（SEC）于2023年11月提起诉讼，指控SharkDreams（该公司声称自己是一家医疗保健软件开发公司）及其首席执行官Nukarapu在2018年1月至2019年11月期间通过证券发行从20多名投资者那里募集了约270万美元。

根据美国SEC的投诉，Nukarapu和SharkDreams向投资者作出了虚假和欺骗性的声明，包括声称早期投资者的投资在一年内翻了一番，SharkDreams的估值在700万至3000万美元之间，公司拥有客户订单，并即将获得一位大投资者的注资。正如投诉所称，这些说法均不属实。

美国SEC还指控Nukarapu拥有的另一家公司D Dollar存在不当行为。2019年至2020年期间，该公司以资金将用于所谓的D Dollar子公司为借口，向投资者筹集了65万美元。然而，据称Nukarapu挪用了近59.5万美元的投资收益，用于SharkDreams的运营和个人用途。