美国SEC指控个人实施1.98亿美元的加密货币和外汇欺诈计划

美国证券交易委员会（SEC）对Ramil Palafox提起指控，指控他实施了一项欺诈性加密货币和外汇投资计划，从全球投资者那里筹集了约1.98亿美元。据美国SEC称，Palafox挪用了5700多万美元用于个人奢侈品消费，包括购买兰博基尼和奢侈品零售商的商品。

Palafox经营着一家名为PGI Global的实体，并将其说成是一家加密资产和外汇交易公司。据称，在2020年1月至2021年10月期间，他通过销售“会员”套餐来引诱投资者，这些套餐保证从PGI Global的所谓交易活动中获得高额回报。Palafox还通过类似多层次营销的推荐奖励鼓励参与者招募新的投资者。

然而，美国SEC的指控称，Palafox将投资者的资金挪作私用，同时用剩余资金支付其他投资者，实施了庞氏骗局，直到2021年底该公司倒闭。

美国SEC费城地区办公室副主任Scott Thompson表示，Palafox虚假承诺有保证的盈利，但却没有进行任何实际交易，从而误导了投资者。美国SEC网络与新兴技术部主任Laura D'Allaird强调，Palafox虚假宣称的加密行业专业知识和人工智能驱动的自动交易只是其国际证券欺诈计划的幌子。

美国SEC已向弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼，寻求永久性禁令救济、禁止Palafox参与多层次营销投资项目的行为禁令、没收非法所得和判决前利息以及施加民事罚款。