越南警方捣毁某外汇投资诈骗犯罪网，扣押2.1亿美元资产

10月25日，越南河内警方与公共安全部合作捣毁了一个开展欺诈活动的非法外汇交易平台。

这个犯罪团伙的头领是30岁的越南男子Phó Đức Nam，他在TikTok上也被人称为“Mr Pips”。

另一名嫌疑人Lê Khắc Ngọ仍然在逃。警方已经得到了针对此人的抓捕令。

据悉，这场骗局给2600多名来自不同国家的受害者造成了损失。警方查获或冻结了约2.118亿美元资产。

目前，越南警方还在对此案进行调查，并将以欺诈性财产侵占、洗钱、窝藏和消费犯罪资产等罪名对嫌疑人提起刑事诉讼。

自2021年以来，Phó Đức Nam与Lê Khắc Ngọ联合一名土耳其人在柬埔寨开展欺诈活动，指使身在越南的其他七名同伙在当地成立了多家空壳公司。

尽管这些公司没有获得运营证券或其他金融服务的牌照，他们还是雇佣了约1000名员工开展非法外汇和衍生品交易服务。

为吸引投资者，嫌疑人建立了多个英文网站，假装国际知名的交易平台。再通过Telegram、Zoiper和Zalo等通讯软件与投资者进行沟通，试图误导他们并赢得信任。

受害者一开始会尝试小额投资，当他们以为该平台可以顺利出金时，便会对骗子产生信任并投入更多的钱。

即便出现亏损，余额见底，嫌疑人还是会以“挽回损失”为由劝说他们继续投资，直到受害者耗光所有的资金。