最近,利用加密货币开展的庞氏骗局逐渐猖獗。这些骗局通过互联网和社交媒体平台宣传加密货币投资,还利用人工智能等先进技术和所谓的专业术语,针对不了解加密货币的人群进行诈骗活动。
3月19日,韩国金融监督院(FSS)表示其已要求韩国警方对加密货币庞氏骗局Quantvine展开调查。截至3月18日下午3点,Quantvine的受害者团体已从上周的4000人增长至5700人,国会电子请愿网站上也有要求调查Quantvine的请愿书。
FSS表示,类似Quantvine的企业还有很多。监督院正在持续观察,如果出现更多的损失,消费者警告界别可能会目前的“谨慎”提高至“警告”。
这种骗局为了吸引更多的受害者,会在投资初期向受害者支付一部分回报。能够带新的投资者还能额外拿到奖励。于是,拿到回报的投资者将这个诈骗计划介绍给自己的亲朋好友,导致受害者数量激增。
许多参与了类似Quantvine诈骗的投资者都表示自己收不回资金。这些诈骗公司通常自称是在韩国开设了官方网站的科技公司,总部位于海外。他们以人工智能或其他技术为幌子,保证用少量本金就能带来一定收益,还称自己是币安(Binance)或Coinbase等大型加密货币交易所的合作伙伴。
这样的骗局也影响到了加密货币的可信度。加密货币是高风险投资工具,所谓的收益保证和本金保护几乎是不可能的。合规加密货币交易所会强调其中的投资风险,而为拉新提供额外奖励的投资计划则是庞氏诈骗的典型特征。