CFTC宣布法院命令庞氏骗局运营者为欺诈受害者支付8300万美元赔偿金

美国商品期货交易委员会（CFTC）周三宣布，美国伊利诺伊州北区地方法院的Mary Rowland法官已对CFTC起诉的所有罪状作出简易判决，判令俄勒冈州的Sam Ikkurty和Jafia, LLC、Ikkurty Capital, LLC交易名为（Rose City Income Fund I、Rose City Income Fund II）和Seneca Ventures, LLC（被告）连带赔偿8370万美元和追缴3690万美元。

该命令认定Ikkurty和被告违反了《商品交易法》（CEA）和CFTC的规定，包括欺诈和未在CFTC注册为商品池运营者。Rowland法官还发现，被告的经营活动是“典型的庞氏骗局”，包括与被告的碳抵消计划有关的活动。CFTC将寻求禁令救济和民事罚款。

简易判决令认定，Ikkurty通过网络研讨会和贸易展销会招募参与者加入其基金，并承诺参与者通过投资比特币和以太坊等数字资产商品以及商品权益，每年可稳定获得15%的所谓“净利润”。Ikkurty吹嘘他之前的基金取得了所谓的成功，以吸引新参与者投资。Ikkurty向潜在参与者保证，他投资的是“稳定的”数字资产。Ikkurty还通过反复讲述他个人投资和交易数字资产的成功故事来赢得参与者的信任。

Ikkurty的陈述几乎没有一句是真实的。根据简易判决令，实际上，Ikkurty没有向参与者返还任何净利润，而是“经营着类似于庞氏骗局的东西”。Rowland法官援引CFTC调查员的证词，认为Ikkurty的营销材料虚报了其基金的历史业绩，忽略了基金价值在几个月内下跌98.99%的事实。此外，该命令还发现Ikkurty投资了不稳定的数字资产商品，其中一些与碳抵消有关，而他在数字资产方面的实际经验包括因黑客攻击而丢失个人比特币。

值得注意的是，除虚假陈述外，简易判决令还认定被告通过碳抵消计划挪用资金。被告通过销售据称由与碳抵消相关的数字资产支持的产品来筹集资金。但被告并没有实际获得承诺的抵押品，而是将大部分资金转移给了他们另一个基金的早期投资者，让他们避免损失。根据该命令，这导致该碳抵消计划的参与者的资金缺口超过2000万美元。