印度中央调查局最近逮捕了两名涉嫌在线交易诈骗的嫌疑人。
被捕嫌疑人之一Deepankar Barman是DB股票咨询公司(DB Stock Consultancy)的所有人。去年,他逃避当局的追查长达近四个月的时间,并最终在果阿邦被捕。
当局指控Barman通过大型骗局诈骗了上万名印度投资者,通过承诺高额固定投资收益,盗取超40亿卢比资金,且没有向投资者兑现收益。
警方通过对Barman的调查发现另外两名嫌疑人Pushpajit Purkayastha和Sandeep Gupta也有参与该骗局。
Purkayastha曾在同心银行(Axis Bank)位于古瓦哈蒂的一家支行担任经理。当局发现他与DB股票咨询公司合作,以高额收益的谎言从公众手中骗取资金。
调查局称,Purkayastha伙同Barman误导银行客户和其他投资者,让他们在诈骗计划中投资。他通过为诈骗计划招揽投资者非法获得了大量佣金,同时促进了这个骗局的运行,给古瓦哈蒂和孟买的客户造成了损失。
这场骗局的另一名关键人物Gupta是DB股票咨询公司代理。当局认为他和其他嫌疑人共同推广了非法投资计划。
据悉,Gupta为该计划介绍了350多名投资者,获得了数十万卢比的佣金。
印度当局已经对Barman及其未婚妻Monalisha Das、他的父母Chabin Barman和Deepali Barman,还有会计师Mukesh Agarwal提起了诉讼。