Robot AI Trading：冒充合法公司的骗子三次遭马来西亚证监会警告

随着投资者的防骗意识不断提高，骗子骗人的招数也在不断进化。近几个月以来，位于马来西亚的一些骗子开始冒充合法公司为投资者推荐非法交易平台。

最近，BrokersView 某用户提交了一则投诉，称自己被马来西亚 Pelaburan MARA 公司的一名首席交易员诈骗了。但经过仔细调查，我们发现真正实施诈骗的实体其实是冒充了合法公司的虚假交易商 Robot AI Trading。

Robot AI Trading 受害者的经历

受害者告诉我们，他在脸书看到了一则投资广告后便对广告中描述的投资项目产生了浓厚的兴趣，还联系上了发布广告的管理员聊了起来。

在聊天的过程中，自称“MIDF”管理员的人告诉受害者称马来西亚公司 Pelaburan MARA Berhad 的“首席交易员”可以帮助投资者在 Robot AI Trading 进行交易并赚取丰厚的利润，同时发来了一张名片以证明自己说的是实话。

从表面上来看一切似乎都没有什么问题——合法公司的员工推荐了一家收益不错的交易平台。而且对方所承诺的利润非常诱人，就连入金要求也并不高，于是受害者便在 Robot AI Trading 开通了账户并存入500令吉。

经“首席交易员”的数小时“交易”，投资者的账户很快就赚到了高达86800令吉的利润，本金翻了近174倍！但骗子开始在投资者出金的时候耍花招。

为了从受害者身上骗取尽可能多的不义之财，骗子利用受害者对高额利润的渴望，一次又一次以各种不同的借口让他缴纳“出金费”，金额从1500令吉逐次提高到5500令吉。受害者共计转账6次，受骗金额达20200令吉。

冒充合法公司骗受害者投资虚假交易商

外汇市场虽然充满风险，投资成功却并非不可能的事情。不过，Robot AI Trading 谎称的收益率简直是天方夜谭。

打开 Pelaburan MARA Berhad 能看见一则诈骗警告，称有骗子冒充该公司的名义在各聊天软件和社交媒体平台进行诈骗，提醒公众不要上当。这则警告中附上了一张假名片，其设计与受害者收到的那张名片十分相似。

经过仔细对比，我们发现自称 Pelaburan MARA 员工的骗子虽然使用了 Pelaburan MARA 的商标，但其留下的电子邮件的域名与合规公司使用的域名并不一致。Pelaburan MARA Berhad 网站（https://pelaburanmara.com.my/）上提供的联系邮箱域名为“pelaburanmara.com.my”，而骗子使用的邮箱域名是“pelaburanmara.com”。虽然这两个域名十分相似，但我们没有直接的证据能证明这两个域名属于同一个人。而骗子名片上的其它信息如联系电话和地址等均无法与该公司联系起来。

至于骗子推荐的交易商 Robot AI Trading 则是一个典型的虚假交易商。因交易商自称受马来西亚证券委员会（SC）的监管，于是我们在该机构的门户网站进行了搜索，竟意外发现这家交易商在短短一年多的时间里三次被监管机构警告。

监管机构称，Robot AI Trading 在2022年因于资本市场开展未经许可的资金管理活动而遭到警告。2023年期间，骗子作为一家克隆实体以 Pelaburan Mara Trading、29Mara Trading 06和Amara Investments Berhad 的名字展开诈骗活动，还假借合法公司 Amara Investment Management Sdn. Bhd. 的名字和许可证提供非法投资计划，承诺以300令吉在3到6小时内赚取9000令吉利润。

值得一提的是，推荐虚假交易商的人自称“MIDF Admin”，这不禁让我们想起了另外一家名为“MIDF Investment”的克隆实体，其因 MIDF Amanah Investment Bank Berhad 的信息行骗而遭监管机构警告。我们并没有证据证明 MIDF 骗局与本文中的骗子有关，但其也是投资者需要避免的骗局。

我们检查了 Robot AI Trading 的网站，发现该网站创建并最后更新于今年5月30日。不过，既然该域名在去年就已遭警告，说明该网站很可能曾短暂关闭过一段时间。

BrokersView 提醒您

在 Robot AI Trading 投资必定会输光你所有的本金，甚至还会因为骗子的花言巧语而赔进更多的钱。市场上有很多这样的诈骗交易商，他们不切实际地向不了解投资市场的人承诺根本无法实现的利润，伪造盈利的假象，并以这个假象为诱饵，引诱受害者不断给他们转账。

虽然马来西亚并没有专门监管外汇活动的监管机构，但马来西亚证券委员会的《投资者警告名单》能给予当地投资者一定的帮助。建议您在投资前在该监管机构的门户网站搜索交易商的相关信息，以免上当受骗。

如果您不知如何查询交易商的监管状态，您可以直接在 BrokersView 搜索交易商名称，查看我们的审查结果，或向我们提问。