USDC Investment：不受监管的交易商要求投资者支付提款费用

最近，BrokersView用户对USDC Investment的投诉让我们注意到了这家非法外汇交易商。这家交易商的网站充满了疑点，且有多名用户都表示自己在出金时遭到了交易商的阻拦，时至今日也没能成功提现。

受害者经历

据受害者的描述，他之所以会想在USDC Investment投资是因为一名陌生网友的推荐，这名网友在社交媒体上主动接近了受害者并劝他在此交易。

在对方的劝说下，受害者先投入了100美元的本金，并在对方的指导下通过交易赚到了16美元。

投资者赚到了第一笔收益后，骗子又开始劝说他投入更高金额的本金，说这样赚到的利润也会更多。于是受害者第二次投入了2800美元的本金，并赚到了950美元的利润。至此，投资者在USDC Investment共计“赚”得966美金。

获得利润后，骗子便开始假装教受害者如何出金——这也是这场骗局的“重头戏”。

第一次出金时，投资者尝试小额出金30美元并成功提现了。但当他第二次试图出金3000美元的时候，这笔交易却被系统拦截了。一名据称是这家公司员工的人在Telegram上告诉受害者，他的出金被拦截是因为其账户涉嫌洗钱，让账户恢复正常并解除限制的唯一方法是在24小时以内支付一笔费用，而这笔昂贵的费用竟高达上千美元。提出这种不合理要求明显不是合法交易商所为。

USDC Investment是不受监管的交易商

USDC Investment在其网站上自称“英国注册”公司，还受（美国）国家期货协会监管，监管号0555620。

我们首先在英国公司注册处搜索了公司名“USDC Investment Limited”并找到了一家同名注册公司。但是交易商网站上没有提供任何细节信息（如地址、电话等）供投资者对比确认。因此，我们无法确定该英国注册公司即是USDC Investment的运营公司。

此外，我们还搜索了英国金融行为管理局（FCA）的门户网站，但并未发现任何一家名为“USDC Investment Limited”的受监管公司。也就是说，USDC Investment并没有按照英国法律的规定向FCA注册并受其监管，无权开展外汇服务活动。

最后，根据我们在NFA门户网站搜索到的信息来看，USDC Investment并不受NFA监管。BrokersView反复提醒交易者：被该协会标记为“非NFA成员”的公司不受该协会监管。

非法交易商在出金前要求支付费用

要求投资者在出金前支付费用的行为在非法平台屡见不鲜，但这样的行为明显不符合法律规定。支付费用以解除洗钱指控的情况更是闻所未闻。

此外，受害者还称这家交易商让用户使用的交易软件名为“ST5 MAX”，这不禁让我们想起了上个月被BrokersView用户投诉的“ST5”。

多名用户表示自己受骗在“ST5”投资并遇到了出金问题。骗子要求这些用户在出金前必须先付“15%的税”，否则就不允许出金。还有用户在评论中询问付税后是否真的可以取款成功。事实上，即便投资者按要求支付了出金费，也不可能得到一分利润。

不论是USDC Investment还是“ST5”都是混迹于外汇市场的骗子，它们使用的骗术也十分相似。虽然我们没有证据能够证明这两个骗局是同一伙骗子所为，但我们能确定是它们都不值得任何投资者的信任。

由于骗子最终的目标都是从受害者手中骗取不义之财，“外汇”或其他交易工具都不过是它们为了诈骗而套上的一层外壳，所以受害者们投入的本金也许根本就没有流入外汇市场，也没有涉及任何交易，而是直接进入了骗子的口袋。骗子为了“放长线钓大鱼”，可能会修改交易软件上显示的余额数以营造盈利的假象，也偶尔会通过受害者的小额出金申请以骗取受害者的信任。一旦交易者们信以为真，骗子就会利用这份信任要求他们支付更为昂贵的费用，并在交易者拒绝支付费用或无法承担过于昂贵的费用时切断所有联系“玩失踪”。

BrokersView 提醒您

从骗子手中找回被骗的资金一直是困扰受害者、监管机构和执法部门的大问题。骗子将自己的真实地址隐藏在庞大的互联网中，有时还会谎称自己位于受监管的司法管辖区。市场上甚至因此延伸出了有关“资金找回服务”的诈骗，让受害者防不胜防，英国监管机构FCA就曾警告过这种名为“Recovery room scams”的资金找回诈骗。

但比起被骗后想尽办法弥补损失或找回资金，我们更加建议投资者在投资前谨慎考虑自己的选择。与合规交易商合作虽然不能完全消除投资风险，但至少可以在交易商有不当行为时保留投诉的权利，向监管机构和交易商索赔。

如果您在投资前无法自行确认您的潜在交易商是否合法，您可以在BrokerView搜索交易商的名称或向我们提问。BrokersView为交易者提供免费的交易商监管审查服务。