CFTC Mengamankan Perintah Pengadilan Federal untuk Memulihkan $2.3 Juta untuk Korban Penipuan Romantis Debiex

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah memperoleh perintah pengadilan federal untuk memulihkan $ 2,3 juta untuk korban penipuan asmara yang diatur oleh platform aset digital palsu Debiex. Perintah pengadilan, yang dikeluarkan pada 13 Maret, menemukan Debiex bertanggung jawab atas penipuan yang terkait dengan perdagangan komoditas aset digital, termasuk penyalahgunaan lebih dari $2 juta dari pelanggan.

Perintah tersebut melarang Debiex berpartisipasi di pasar yang diatur CFTC atau mendaftar ke Komisi. Selain itu, Debiex telah diperintahkan untuk membayar $221,466 dalam denda moneter perdata dan lebih dari $2.2 juta sebagai restitusi.

Dalam skema tersebut, terdakwa pemberi bantuan Zhāng Chéng Yáng diidentifikasi sebagai “keledai uang” yang memfasilitasi penyelewengan dana pelanggan melalui dompet aset digitalnya. Dalam perintah terpisah, pengadilan memerintahkan agar aset digital senilai sekitar $120,000 yang masih disimpan di dompet Zhang dikembalikan ke pelanggan yang terkena dampak.

CFTC mengajukan gugatan terhadap Debiex pada Januari 2024 karena melakukan skema penipuan yang kompleks. Skema ini melibatkan "pengacara" yang menghubungi pelanggan melalui media sosial dan "berteman atau menjalin asmara" dengan mereka, "layanan pelanggan" yang mengaku mengelola akun perdagangan, dan "keledai uang" seperti, namun tidak terbatas pada, Zhang.

Bertentangan dengan janji yang dibuat kepada pelanggan, Debiex tidak pernah menggunakan dana tersebut untuk berdagang atas nama pelanggan. Sebaliknya, platform menyalahgunakan aset pelanggan sementara situs webnya meniru fitur platform perdagangan langsung yang sah. Akun perdagangan yang ditampilkan di situs-situs ini sepenuhnya dibuat-buat.