Penyedia Jasa Keuangan yang Tidak Diatur Ditambahkan ke Daftar Peringatan BaFin

Menurut pembaruan dari regulator keuangan Jerman BaFin pada Desember 2024, broker berikut tidak berwenang di bawah KWG untuk melakukan bisnis perbankan atau menyediakan layanan keuangan.

Operator yang tidak sah ini menawarkan layanan keuangan dan investasi di situs web mereka tanpa persetujuan yang diperlukan.

Beberapa broker yang tidak berlisensi bahkan mencoba meyakinkan publik bahwa mereka sepenuhnya diatur oleh pengawas dengan mengklaim atau menyiratkan sebagai perusahaan terkenal.

Jika Anda menemukan broker Anda ada dalam daftar broker yang diperingatkan, harap segera berhenti membayar dan cari bantuan dari lembaga penegak hukum dan pengawas keuangan setempat.

SwissCap

Situs web: swiss-cap.com, efund-markets.com

Broker mengklaim berada di London, Inggris, tetapi tidak ada alamat khusus yang diberikan.

Regulator juga memperingatkan situs web serupa, swiss-cap.io dan swiss-cap.pro.

Strategy Integrity

Situs web: strategyintegrity.com

Broker mengklaim berada di Darlington, Inggris.

ChartLogic

Situs web: chartlogic.de

Situs web lain yang diperingatkan, gcmpro.org, memiliki konten yang identik dengan broker ini.

LPL Financial LLC

Situs web: imperialfonds.org

Pialang yang mengklaim berada di London secara ilegal menggunakan nama dan logo BaFin dalam iklan tersebut dan sebelumnya mengoperasikan situs web imperialfonds.com yang diperingatkan.

Nexus LLC

Situs web: spswcapital.net dan spswcapital.com

Broker mengklaim berada di Saint Vincent dan Grenadines dan dioperasikan oleh SPSW Capital GmbH. Namun, ini adalah kasus penipuan identitas.

Nexus LLC memiliki beberapa platform perdagangan tanpa lisensi.

Markets Trade Ltd

Situs web: marketstradeltd.com

Ini adalah kasus penipuan identitas.

CMC Markets UK plc yang diatur oleh FCA dan CMC Markets Germany GmbH yang diatur oleh BaFin tidak memiliki hubungan dengan broker yang diperingatkan.

Novapoint

Situs web: novapoint.ai

Broker mengklaim berada di New York, AS tanpa memberikan nama lengkap perusahaan atau bentuk hukum.

NovaProfiting

Situs web: novaprofiting.com

Situs web serupa dengan kalimat pembuka yang sama: “Tingkatkan Perdagangan Anda Dengan…” juga diperingatkan oleh BaFin.

Capitus

Situs web: capitus.net

Situs web serupa dengan kalimat pembuka yang sama: “Tingkatkan Perdagangan Anda Dengan…” juga diperingatkan oleh BaFin.