Polisi Singapura Bekerja dengan Dua Bank Besar untuk Membantu Korban Penipuan Menghindari Kerugian $900.000

Bank DBS dan bank OCBC berhasil membantu korban menghindari kerugian $900.000 dalam dua kasus penipuan.

Pada tanggal 15 Februari, seorang wanita berusia 57 tahun menerima telepon dari seorang "pialang asuransi" yang meminta dia untuk membayar polis asuransi atas namanya, yang tidak dibeli oleh wanita tersebut.ase.

Penipu kemudian memindahkannya ke penipu lain yang menyamar sebagai anggota staf Otoritas Moneter Singapura (MAS) dan menyuruhnya untuk membantu penyelidikan. Dengan kedok melindungi dana, penipu menginstruksikannya untuk mentransfer uang ke rekening bank yang ditunjuk.

Dua hari kemudian, korban bermaksud untuk mentransfer $ 52.000 yang telah dia setorkan ke bank DBS kepada penipu, yang menarik perhatian departemen anti-penipuan bank. Bank dan petugas polisi dari Anti-scam Center (ASC) dengan cepat turun tangan dan berusaha membuat korban sadar akan situasi yang mencurigakan, dan korban menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam penipuan peniruan identitas pejabat pemerintah.

Dalam kasus lain, OCBC Bank berhasil menghindari kerugian $850.000 bagi korban.

Pada 18 Februari, seorang wanita berusia 72 tahun mengklaim bahwa dia ingin meminjamkan $ 500.000 kepada seorang teman yang sedang mencari pekerjaan, tetapi staf OCBC Bank merasakan ada yang salah dan melaporkan masalah ini ke ASC Kepolisian Singapura dengan kecurigaan bahwa dia mungkin telah ditipu.

Polisi turun tangan dan menemukan bahwa teman wanita tua itu, seorang pria berusia 40 tahun, adalah korban penipuan pekerjaan.

Pada bulan Januari, pria tersebut menerima permintaan pertemanan dari penipu tersebut di sebuah platform media sosial dan diberi tawaran pekerjaan. Penipu tersebut memintanya untuk membuka toko dagang di situs e-commerce palsu tersebut dan memenuhi apa yang disebut pesanan "penjualan".

Untuk memenuhi tugas "pekerjaan" tersebut, pria tersebut menyetorkan sedikitnya $580.000 di platform tersebut antara tanggal 3 dan 17 Februari, tetapi dana tersebut masih belum mencukupi. Oleh karena itu, dia ingin meminjam $500.000 dari wanita tua tersebut untuk menambah $350.000 lagi.

Kedua korban berhasil menghindari kerugian sebesar $850.000 karena campur tangan OCBC Bank dan polisi.