トレーダーは、KCEXの「慣行の変更」、隠された「リスク管理」制限、およびボーナス詐欺の疑いに警鐘を鳴らします

あるトレーダーは、BrokersViewに提出された苦情を通じてKCEXに大きな不満を表明しており、彼のアカウントでの想定される「異常な行動」がリスク管理制限を引き起こしたため、彼の1050 USDTが不当に凍結されたと主張しています。

完全なKYC検証を完了し、以前は問題なく多額の引き出しを行っていたにもかかわらず、クライアントは、KCEXが今回、手持ちの写真や資金の証明などの追加の書類を要求していると主張しました。クライアントは、これらの追加の要求が過剰であると判断し、応じることを拒否したため、資金の引き出しに対するアカウントレビューの7日間の待機期間が発生しましたが、これは彼が不合理であると判断しました。

また、顧客は、KCEX が出金手数料 0% を宣伝した後にこの状況が発生したとも述べています。同氏は他の人々に対し、取引所の運営が変化し、信頼性が低い可能性があると認識していることに注意するよう警告した。

クライアントは、7日以上後に彼が事件を明らかにするように要求したため、彼の資金を引き出すことに失敗したようです。

この顧客の経験は、KCEX の KYC ポリシーと同社が提供すると主張する優遇サービスに透明性と一貫性が欠如していることを浮き彫りにしています。

KYC要件の不一致は、別のKCEXクライアントからも報告されており、彼は彼の1,600ドルの預金が不当に保持され、彼の引き出しがブロックされたと主張しています。クライアントによると、KCEXは、最初のサインアッププロセスでは必要とされなかった追加の国内文書を要求しました。

トレーダー: 「リスク管理」とボーナス詐欺に注意してください

多くのトレーダーは、上記の申立人が言及したものと同様の問題を報告しており、特にプロモーションボーナスと「リスクコントロール」の失敗から生じる問題があります。

KCEXの先物取引ボーナスのプロモーションは、資金を引き出すことができず、取引所の主張された正当性を暴いていたトレーダーによってフォーラムで批判されてきました。

一部のトレーダーは、受け取った「リスク管理例外」エラーやKCEXの疑わしいKYC要件に注意するよう人々に警告しています。

正当性 KCEX に関する懸念

KCEXは、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に基づくマネーサービスビジネス(MSB)としての登録を示すライセンス情報をWebサイトに公開しています。一致するレコードが検索で見つかります。ただし、登録は、暗号取引所が特定の規制要件を満たしており、マネーロンダリング防止(AML)規制、記録管理、および報告要件に準拠する必要があることを示しているだけです。これは、暗号の「ライセンス」を保持することと同じではありません。

よく知られているように、暗号の規制は世界的に不明確なままです。米国では、仮想通貨取引所に特化したライセンスを発行する連邦規制当局はまだ1つもなく、仮想通貨ビジネスは特定の州レベルの規制に準拠して運営されています。

KCEXは「自社の一連の規制ライセンスを表示することを非常に誇りに思う」と述べたが、その他のライセンスは表示しなかった。したがって、FinCEN の MSB は、暗号通貨取引所として運営されている KCEX の合法性を証明するには不十分です。これは、トレーダーにとって潜在的な詐欺、不正行為、無責任のリスクを常に生み出します。