ナグプール警察は、2590万ルピーの外国為替取引詐欺で「IXグローバル」の代表者とTPグローバルFXプロモーターを逮捕

ナーグプール警察の経済犯罪部門(EOW)は、オンライン外国為替取引詐欺の主犯であるヴィラジ・スハス・パティルを、複数の個人から2,590万ルピー以上を騙し取った疑いで拘束しました。

ムンバイ在住のパティル被告は、以前、違法な外国為替取引活動に関連するマネーロンダリング事件でインド執行局(ED)に逮捕されました。パティル氏は2021年からドバイに居住しており、インド準備銀行(RBI)に登録されていないTP Global FXの外国為替取引の促進に関与していたと報じられています。彼はダミー会社を使って投資家を騙し、その資金を個人的な利益のために違法に利用したとされています。EDは、詐欺に関連して12億1,230万ルピー相当の資産を凍結していました。

ナーグプル警察によると、「IX Global」(IX Academy Private Limited)を代表するPatilは、ナーグプル在住のVikram Bajaj氏と彼の友人たちに、5%から15%の有利なリターンを約束する外国為替取引に投資するよう説得しました。バジャイ氏らは、TP Global FXへの投資のために、カナラ銀行のコルカタ支店で、PR Traders、MR Traders、R K Traders、Green Valley Agro、T M Tradersなどのさまざまな口座に2,590万ルピーを送金しました。

投資家が騙されていることに気づいたバジャイは、今年2月にパティルらに対して苦情を申し立てた。

2022年、インド準備銀行(RBI)は、TP Global FXを含む不正な取引プラットフォームに対して国民に警告を発しました。捜査の結果、「IX Global」はTP Global FXの仲介サービスを違法な取引活動に利用しており、コルカタ警察も同様の事件でPatilを逮捕していたことが明らかになりました。彼はコルカタ刑務所に収監された。EOWはパティルをナーグプルに移送し、彼は裁判所で出廷し、警察は彼のさらなる尋問のために3日間の勾留を確保した。