ラスベガスの住民は、610万ドルの投資詐欺事件で有罪を認める

米国司法省(DOJ)の広報局の発表によると、Mykalai Kontilai(旧称Michael Contile)は、電信詐欺の1件の罪を認めました。ラスベガス出身のコンティライ(55歳)は、投資家から610万ドル以上を盗んだ長年にわたる詐欺計画に関与したことを認めた。

裁判所文書によると、コンティライは自身の会社であるコレクターズコーヒー社を通じて詐欺計画を実行していた。カリフォルニアで設立され、ラスベガスに本社を置く同社は、ハリウッドやスポーツの記念品など、第三者が所有する収集品を対象としたオンラインオークションハウスを立ち上げると伝えられている。

2012 年から 2018 年にかけて、コンティライは被害者を騙してコレクターズ コーヒーに投資させるために虚偽の誤解を招く発言を繰り返しました。同氏は、投資家の資金は正当な事業目的に使用されると主張し、個人的に数百万ドルを会社に投資し、給与は受け取っていないと主張した。これらの虚偽の陳述により、彼は投資家から約2,300万ドルを集めることができた。コンティライは約束どおり資金を使用する代わりに、贅沢品、アパート、車の購入などの個人的な使用のために610万ドルを盗んだ。

米国証券取引委員会(SEC)は、2017年頃から投資家の資金を不正流用したとしてKontilaiの調査を開始しました。コンティライは、SECへの宣誓の下で文書を偽造し、嘘をつくことで調査を妨害した。彼は、この行為に関連して2020年6月3日に本件で起訴され、2020年3月10日にコロラド州で別々に起訴されました。起訴される前に、コンティライはロシアに逃亡したが、結局2023年にドイツでインターポールのレッドノーティスで逮捕された。彼は5月に起訴を受けるために米国に引き渡された。

コンティライは電信詐欺の1件の罪を認め、12月4日に判決が予定されている。彼は最高で20年の懲役刑に直面しています。