ロンドン高等裁判所がロンドン・キャピタル・アンド・ファイナンスをネズミ講として運営

2019年に破綻した投資会社ロンドン・キャピタル・アンド・ファイナンス(LCF)は、ネズミ講として運営されていたと、ロンドンの高等裁判所が判決を下しました。この判決では、元最高経営責任者のマイケル・トムソン氏と他の4人が、故意に詐欺に参加し、投資家を欺き、資産を横領したことが判明しました。

2013年から2018年にかけて高金利の「ミニ債券」を提供していたLCFの破綻により、約1万1600人の投資家に2億3700万ポンド以上の損害が発生し、納税者には1億2000万ポンドの賠償金が残った。

このスキャンダルは刑事捜査および規制当局の捜査を引き起こしたほか、金融行動監視機構による同社の監督に関する大規模な独立調査も行われた。元監査役と取締役にも罰金が科せられた。

被告は、詐欺的な取引から受託者責任の違反、不正な支援に至るまでの主張を否定しています。3人の元共同被告人は、法廷外で和解に達しました。

管理者の弁護士は、被告が年金受給者や初めての投資家を含む小売顧客を犠牲にして贅沢なライフスタイルに資金を提供し、被害者の1人が自殺を試みたことを詳しく説明しました。被告は、財産、高級時計、宝飾品、子供たちのための私立教育、ロンドンの私立会員クラブ「アナベルズ」の会員資格を購入し、保守党に寄付をしたと伝えられている。