外国為替取引プロバイダーのディレクターC7トレーダーは、シンガポールで複数の告発に直面しました
シンガポール警察によると、オン・カイ・ミン(Ong Kai Min)氏(42歳)は1月7日、複数の容疑で起訴された。
オン氏は、Singapore Index Trading Institute Pte. Ltd.（「Bookhero」）、OKM Holdings Pte. Ltd.（「OKMH」）、C7 Traders Vanuatu Limited（「C7」）など、数多くの企業の取締役を務めていました。
2019年5月から2021年3月にかけて、SITIは投資家にいわゆる人工知能取引プログラムを提供しました。SITIのAIテクノロジーは、投資家がC7 Traders取引プラットフォームでレバレッジをかけた外国為替を取引するのに役立つと言われていました。
Ongは投資家に対して、彼らの資金はC7 Tradersに送金されると嘘をつき、それにより50万ドル以上をSITIとBookheroに送金しました。
また、オン氏は、C7が崩壊する前に、会社のコンピューターを再フォーマットし、電子メールや文書などの記録を削除するよう従業員に指示した。だから彼は、故意に司法の過程を妨害した罪に問われました。
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