詐欺ブローカーを避ける:クライアントの必死の引き出しの試みは無駄であることが証明され Tradelly.Ai

人工知能(AI)技術が急速に進化する中、金融業界の詐欺師は、人工知能(AI)を悪用して詐欺を仕掛けるケースが増えています。彼らは、AI主導の自動取引システムを通じて、非現実的な高リターンを約束して個人を引き付けます。一部の詐欺スキームでは、AIが生成した有名人の画像やビデオを使用して、誤った信頼性を作り出すことさえあります。これらの詐欺ブローカーは、システムがどのように機能するかを詳細に説明せずに、「AI」、「アルゴリズム取引」、「自動ボット」などの用語を使用することがよくあります。代表的な例は、Tradelly.Ai、その強力なAI機能を自慢しているが、クライアントの苦情によると、引き出し要求に応答しなかったと非難されている外国為替ブローカー。

 

お客様からの苦情: 「Tradelly.Ai に投資した後、資金を引き出すことができません」

 

告発者の一人は、2023年11月からTradelly.Aiと協力していたが、2024年2月に総額3万5000ユーロの資金を全額引き出すよう求めた際に問題が生じたと述べた。

 

 

クライアントは、Tradelly.Ai 代表の Benjamin Lewis がサポートを提供し、電話でさまざまな投資オプションについて話し合い、Tradelly.Ai が彼の 35,000 ユーロの出金要求を確認し、最初はすべてが順調に進んだと報告しました。しかし、顧客は「それ以来、すべてがうまくいかなくなり始めた。」と述べ、Tradelly.Ai はビットコインで送金すると約束していたが、2024 年 11 月初旬以降、Tradelly.Ai は顧客の問い合わせに応じていないと詳述した。

 

出金問題に関する顧客とTradelly.Ai間のコミュニケーションのタイムライン

 

10月22日

 

ベンジャミン・ルイスは、送金を完了するために、クライアントにExodus BTCウォレットアドレスを送信するように要求しました(Exodusは人気のある暗号ウォレットアプリです)。クライアントは、Krakenを通じて資金を受け取ることを要求しました。

 

 

10月23日、24日

 

ベンジャミン・ルイスは、クライアントがExodus BTCウォレットアドレスのスクリーンショットを提供するように主張しました。 クライアントはKraken USDTアドレスを提供しました。Benjamin Lewis氏は、Exodusが好まれる理由を説明し、シームレスな取引、コンプライアンス、トレーサビリティ、容易さ、柔軟性について言及しました。

 

 

10月25日

 

クライアントはExodus BTCアドレスを提供しましたが、Benjamin Lewisは、すでにクライアントのBTCをUSDTに変換したと主張し、Tetherアドレスを要求しました。その後、クライアントはExodus USDTのスクリーンショットを貼り付けました。

 

 

10月26日(土)

 

ベンジャミン・ルイスは、送金はその日に開始され、同日または月曜日までに受領されるべきであり、クライアントに通知すると返信しました。

 

 

10月30日(水)

 

クライアントは資金を受け取っていなかったため、Exodusにこのことについて尋ねました。

 

 

11月1日

 

クライアントはExodusからメールを受け取り、送金に失敗したことと送金口座にUSDTの送金額がないことが確認され、詐欺に遭った可能性があることを警告しました。

 

 

11月6日

 

クライアントはExodusからのメールを転送し、転送の失敗を Tradelly.Ai に通知し、応答を要求しました。ベンジャミン・ルイスは、新しい移籍リクエストが送信され、翌日までに完了すると返信した。

 

 

その時から

 

クライアントはまだ資金を受け取っておらず、ベンジャミン・ルイスと Tradelly.Ai に電子メールを送り続けましたが、応答はありませんでした。

 

 

不正な Tradelly.Ai に対する複数の規制警告

 

Tradelly.Ai、正当な規制当局ではない捏造された組織である「Crypto Conduct Authority(CCA)」によって認定されていると偽って主張しています。ブローカーは、信頼性があるように見せかけるために偽の証明書を提示します。

 

 

ウェブサイトにはスイスのオフィス住所が掲載されていますが、Tradelly.Ai はスイス金融市場監督局(フィンマ).2024年7月16日、FINMAは警告リストに Tradelly.Ai を追加し、ブローカーの不正な操作を示しました。

 

 

さらに、2024年11月7日、英国金融行動監視機構(FCAの)は、同社が英国で許可なく金融サービスまたは商品を提供している可能性があるとして、Tradelly.Ai に対して警告を発しました。さらに、2024年11月15日、金融サービス市場局(FSMA)は、ベルギーで不正な金融サービスまたは商品を提供する可能性のある Tradelly.Ai に対して警告を発しました。

 

 

リカバリールーム詐欺に注意:クライアントは2度目の詐欺に遭いそうになりました

 

投資詐欺の被害者は、リカバリールーム詐欺に警戒を怠らない必要があります。これらのスキームでは、詐欺師はすでにお金を失った被害者をターゲットにし、手数料で資金を回復するのを約束します。

 

前述のTradelly.Aiの事件では、顧客は絶望的な気持ちからAmple Edgesという会社に連絡し、失われた資金の回収を専門にしていると主張しました。彼らは顧客のお金を取り戻すことを約束しますが、前払い料金が必要です。

 

幸いなことに、クライアントはそれが詐欺である可能性があると疑い、この会社を進めませんでした。

 

FCA、FSMA、およびニュージーランド金融市場局(NZ FMAの) はいずれも、資金回収詐欺について複数回にわたり公的警告を発している。 BrokersView は、詐欺被害者に対し、失われた資金を有料で取り戻すと約束する個人や「法律事務所」からの一方的な電話や電子メールに細心の注意を払うよう呼び掛けています。詐欺師が手数料を受け取ると、手数料は消滅し、被害者にさらに大きな損失をもたらします。