19の無免許金融サービスプロバイダーは、証券委員会マレーシアによって警告された

マレーシア証券委員会(SC)は、2024年12月の投資家アラートリストを更新しました。

 

マレーシアの金融規制当局は、リストに掲載されている事業体を許可しておらず、地元の投資家にリスクをもたらします。

 

このリストは網羅的なものではなく、投資家が投資決定を下す前にガイドしているだけであると、マレーシアSCは思い出させました。

 

クローンエンティティの候補

マレーシアの金融規制当局によると、潜在的なクローン事業体は違法な投資スキームまたは無許可の資本市場活動を実行しました。

 

彼らは、認可を受けた企業の名前や監視機関の名前、ロゴなどの詳細情報を悪用することがよくあります。添付の​​写真から、悪用に関する詳細情報を見つけることができます。

 

キャップマックス

ウェブサイト: https://play.google.com/store/apps/details?id=periodcalendar.trackperiod.ovulation.manageperiods

警告通知:

違法な投資スキームの可能性。

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

インターパシフィック・オンライン

ウェブサイト: https://www.interpacific.online/

警告通知:

この事業体は、サウスカロライナ州の規制下にあるインターパシフィック証券社(Inter-Pacific Securities Sdn Bhd)と、規制当局が開始した投資家のエンパワーメントであるInvestSmart® SCの名前と資格を悪用しました。

高いリターンを提供する可能性のある違法な投資スキーム、例:RM12,000のリターンとRM250の投資。

 

ウェベル

ウェブサイト: https://www.hrudrt.com/, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.policesirensounds.police_ambulance_siren_realpolicesirensound

警告通知:

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

Axis REITマネージャー (WhatsApp)

ウェブサイト：/

警告通知:

この事業体は、SCライセンス企業であるAxis REIT Managers Berhadの名前と資格情報を悪用しました。

高リターンを提供する違法な投資スキーム、例:RM350の投資で1〜3時間でRM12,000のリターン。

The SC’s name and logo was misused.

 

Revinate Tech Services

警告通知:

違法な投資スキームの可能性。

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

ルーム ラクーン マレーシア

警告通知:

違法な投資スキームの可能性。

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

 

ライセンスのない事業体

無認可の事業体は、資本市場活動を行っていることについてSCから警告を受けています。

 

マレーシアの詐欺師は、ソーシャルメディアで詐欺的な投資スキームを宣伝し、信じられないほどのリターンを約束しています。SCは一部の詐欺師を警戒リストに挙げていますが、はるかに多くの金融犯罪者が獲物を待っています。

 

SCが警告した事業体の中には、他の国で金融ライセンスを持っているものもあります。マレーシアの投資家は、関連するリスクについて知らされるべきです。

 

ポリマーエナジーV / FameEX

ウェブサイト: https://www.fameex.com/zh-TW

警告通知:関係する証券の取引の無許可の資本市場活動。

 

P.Glo.プロ

ウェブサイト: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applyff.batteryanimationplay.charging.batteryanimationcharge&pli=1

https://apps.apple.com/my/app/p-glo-pro/id6738570681

警告通知:

違法な投資スキームの可能性。

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

One Tradersマレーシア

ウェブサイト: https://t.me/cPUGTWCPOyE0Y2Y1

警告通知:

高リターンを提供する違法な投資スキーム、例:RM500の投資で3〜5時間でRM15,000のリターン。

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

ベンチャーエクスキャピタル

ウェブサイト: https://www.venturexcapitals.com/

警告通知:

https://www.facebook.com/groups/384199549368115/about

RM350の投資でRM19,000のリターンなど、高いリターンを提供する違法な投資スキーム。

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

The SC’s name and logo was misused.

 

 

投資ビットコインマレーシア

ウェブサイト: https://t.me/SQvvI8CxUUozYjE1, https://t.me/+r4Ji1OmsjCg3YjU1

警告通知:

SCは2023年に初めてこの会社に警告しました。

RM1,000の投資でRM30,000のリターンなど、高いリターンを提供する違法な投資スキーム。

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

セティアキャピタルトレーディング

ウェブサイト: https://setiacapitaltrading.com/

違法な投資スキームを運営するプラットフォーム

警告通知:

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

The SC’s name and logo was misused.

 

ヴェストラード

ウェブサイト: https://vestrado.com/

警告通知:

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

マーケッツVox社

ウェブサイト: https://marketsvox.com/en/

https://www.facebook.com/marketsvox

https://www.instagram.com/marketsvox/

https://x.com/marketsvox_

警告通知:

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

インベスティゾ

ウェブサイト: https://investizo.com/

警告通知:

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

HTFXの

ウェブサイト: https://www.htfx.com/

警告通知:

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

エマール市場

ウェブサイト：

https://emarmarkets.com/

警告通知:

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

ロックウェスト

ウェブサイト: https://www.rock-west.com/

警告通知:

関係する証券を取引する無許可の資本市場活動。

 

アトミックウォレット

ウェブサイト：

https://apps.apple.com/us/app/atomic-wallet/id1478257827

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.atomicwallet&hl=en&gl=US&pli=1

警告通知:

未登録のデジタル資産取引所(DAX)。