BaFinの警告リストに追加された規制対象外の金融サービスプロバイダー

2024年12月のドイツの金融規制当局BaFinの最新情報によると、以下のブローカーはKWGの下で銀行業務の実施や金融サービスの提供を許可されていません。

これらの許可されていないオペレーターは、必要な承認なしに、Webサイトで金融および投資サービスを提供しています。

無免許のブローカーの中には、有名な企業であると主張したり、ほのめかしたりすることで、監視機関によって完全に規制されていると国民を説得しようとさえしていた人もいます。

ブローカーが警告されたブローカーのリストに含まれている場合は、すぐに支払いを停止し、地元の執行機関や金融監視機関に助けを求めてください。

SwissCap

ウェブサイト: swiss-cap.com, efund-markets.com

ブローカーは英国のロンドンにいると主張していますが、特定の住所は提供されていません。

規制当局は、同様のウェブサイト、swiss-cap.io、swiss-cap.pro にも警告しました。

Strategy Integrity

ウェブサイト: strategyintegrity.com

ブローカーは、英国のダーリントンにあると主張しています。

ChartLogic

ウェブサイト: chartlogic.de

警告された別のWebサイトである gcmpro.org、このブローカーと同じコンテンツがあります。

LPL Financial LLC

ウェブサイト: imperialfonds.org

ロンドンにいると主張するこのブローカーは、広告にBaFinの名前とロゴを違法に使用しており、以前は警告対象のウェブサイトimperialfonds.comを運営していた。

Nexus LLC

ウェブサイト: spswcapital.net and spswcapital.com

ブローカーはセントビンセントおよびグレナディーン諸島にあると主張し、SPSW Capital GmbHによって運営されています。しかし、これはID詐欺のケースです。

Nexus LLCには、いくつかの無認可の取引プラットフォームがあります。

Markets Trade Ltd

ウェブサイト: marketstradeltd.com

これは、ID詐欺のケースです。

FCA規制のCMC Markets UK plcおよびBaFin規制のCMC Markets Germany GmbHは、警告を受けたブローカーとは何の関係もありません。

Novapoint

ウェブサイト: novapoint.ai

ブローカーは、完全な会社名または法的形式を提供せずに、米国のニューヨークにいると主張しています。

NovaProfiting

ウェブサイト: novaprofiting.com

「取引をアップグレードしましょう…」という同じ冒頭文を持つ類似のウェブサイトも、BaFin によって警告されました。

Capitus

ウェブサイト: capitus.net

「取引をアップグレードしましょう…」という同じ冒頭文を持つ類似のウェブサイトも、BaFin によって警告されました。