$1.9Mの投資詐欺の首謀者は、永久に外国為替業界から追放

米国地方裁判所は、190万ドルの外国為替詐欺を犯したストーム・ブライアントとイライジャ・ブライアントIIIのデュオ、および彼らに関連する3つの企業(CapitalStorm LLC、GenerationBlack LLC、Ncome LLC)を永久に外国為替業界に参入させました。

2021年、米国商品先物取引委員会(CTFC)は苦情を申し立てました。規制当局は、ブライアンツが彼らに関連する3つの会社を通じて不適格な小売外国為替トレーダーを勧誘し、顧客の資金の使用、リターン、および被告が顧客に代わって取引する能力と合法性について嘘をついたと信じていました。

被告は、規制当局に登録したり、顧客に代わって取引するための口座を開設したりしたことはなく、デモ口座で彼らをだまし取っただけでした。

2人は233人の顧客から190万ドルを横領した。顧客の資金を贅沢な生活費に充てただけでなく、ポンジ・スキーム方式で66万4000ドルを元本または「外国為替取引の利益」として顧客に返還した。

裁判所は、被告と関連企業3社がCFTCの監督下で取引することを永久に禁止しました。また、被害者に130万ドルの賠償金と390万ドルの罰金を支払うよう命じた。

裁判所は、ブライアンツの資産の凍結を解除する差し止め命令を解除しました。しかし、その資金は賠償金と罰金の支払いにしか使えませんでした。同時に、CFTCは、被告からの資金不足のために被害者に支払いが行われない可能性があると警告しました。