SECは、金融専門家になりすましたとして、290万ドルの詐欺スキームで3人の個人を起訴

米国証券取引委員会(SEC)は、少なくとも28人の投資家から290万ドル以上を詐取した精巧なオンラインスキームで、合法的な証券ブローカーや投資顧問になりすました詐欺の罪で3人の個人を起訴したと発表しました。

米国SECの起訴状によると、2019年から現在まで、被告のチブゾ・オーガスティン・オニャチョナム氏、スタンリー・チドゥベム・アシグブ氏、チュクウェブカ・マルティン・ヌウェケエゼ氏（いずれもナイジェリア在住）は、米国の有名証券の実質的な証券ブローカーおよび投資顧問を20人近く創設した。代表ウェブサイト。この計画は、米国の潜在的な投資家を被告への投資に誘うことを目的として設計された。被告らは、ソーシャルメディアや投資グループチャットにこれらの代表者の取引の成功を称賛する架空の顧客の体験談を投稿し、さらに被害者を誘惑したとされている。

訴状はさらに、被告が最大25%の月間リターンを約束し、投資家に偽のオンライン投資プラットフォームを指示して、ポートフォリオの価値が増加しているという錯覚を作り出したと主張しています。さらに、被告は、なりすましの専門家のほとんどが女性であったため、投資家と話すために音声変更ソフトウェアを使用しました。

SEC執行部門の局長代理であるサンジェイ・ワドワ氏は、「今日の告発は、詐欺師がどのようにオンライン情報を操作し、投資家の信頼を得るためにテクノロジーを利用しているかを浮き彫りにしている。私たちは投資家に対し、ソーシャルメディアを通じて他者からの投資を求める際には警戒するよう注意を喚起する」と述べた。その人が金融業界の専門家であると思われる場合。」

SECは、すべての被告に対して恒久的な差し止め命令、行為に基づく差し止め命令、デゴルジメントおよび前払利息および民事罰金を求めている。並行した手続きとして、ニュージャージー地方連邦検察局は、オニョナム氏、アシグブ氏、ヌウェケエゼ氏に対する刑事告訴を発表した。

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