FCAは、詐欺犯罪で4人の個人に対して刑事訴訟を開始

英国金融行動監視機構(FCAの)は、虚偽の会計処理を共謀したとして4人の個人に対する刑事訴訟を開始し、そのうち3人も詐欺の罪に問われています。

被告のテリー・ドッド、ジョン・ライリー、ブライアン・フラナガンは、個人的な利益のためにDial-A-Cab Credit Unionの取締役としての地位を不正に乱用したとして告発されています。

被告テリー・マクファーソンは、監査人としての地位を利用してFCAとプルデンシャル・レギュレーション・オーソリティ(PRA)に虚偽の申告書を提出し、信用組合の真の財務状況と詐欺行為を隠蔽し、個人と共謀したとして起訴されています。

FCAは、4人の個人が自分自身とその家族に利益をもたらすために信用組合から資金を送金したと主張しています。

申し立てられた犯罪は、2012年9月1日から2018年9月4日までの6年間に発生しました。

2024年11月20日、被告はウェストミンスター治安判事裁判所で条件付き保釈を認められました。この事件はサザーククラウン裁判所に移送され、次回の審理は2024年12月18日に予定されています。