SECは、暗号関係投資詐欺に対する最初の措置で複数の個人および団体を起訴

米国証券取引委員会(SEC)は、ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所に訴状を提出し、NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao、Hua Zhaoを、偽の暗号資産取引プラットフォームであるNanoBitとCoinW6が関与する2つの関係投資詐欺で起訴しました。 それぞれ。

SECの2件の告発では、被告らはソーシャルメディアアプリケーションを通じて投資家を勧誘し、投資家の信頼と自信を得るために嘘をつき、その後資金を盗んだと主張している。今回の告発は、米国SECがこのような詐欺に対して執行措置を講じたのは初めてである。

2023年10月頃から少なくとも2024年6月にかけて、詐欺の参加者はWhatsAppグループの金融業界専門家になりすまして投資家の信頼を築き、いわゆるNanoBit暗号資産取引プラットフォームを通じて投資を勧誘した。 NanoBitは、プラットフォームが安全であると投資家に納得させるために、関連会社であるNanobitUS SecuritiesがSECに登録されたブローカー・ディーラーであると嘘をついたとされている。これらのいわゆる金融専門家は、投資家が多額の利益を得ることができる偽の初期コインの売り出しを行商します。しかし、容疑が主張しているように、NanoBitプラットフォームは偽物であり、投資家の資金は実際にはこの計画の参加者に流れ、彼らは香港の銀行口座に200万ドル以上を送金し、数十万ドル相当の暗号資産を投資家に横領した。

米国SECはまた、2022年7月頃から少なくとも2023年12月にかけて、若く裕福な専門家を自称するスキーム参加者がLinkedInやInstagramを通じて潜在的な投資家に連絡し、WhatsAppを通じてロマンチックな関係を追求したとして、CoinW6を告訴した。プログラム参加者は投資家の信頼を得て、CoinW6 のいわゆる暗号資産取引プラットフォームに口座を開設するよう説得しました。詐欺参加者らは、投資家が CoinW6 の暗号資産ステーキング、マイニング、流動性マイニング製品から毎日最大 3% の収益を得ることができると主張したとされています。実際、投資家の資金は流用され、見かけ上の投資、利益、口座残高は架空のものでした。投資家が見せかけの利益を出金しようとすると、詐欺師は投資家に追加の税金やその他の手数料の支払いを要求したり、法執行機関の捜査の一環として暗号資産が凍結されていると投資家に告げたり、WhatsAppコミュニケーションをめぐるロマンスを利用して脅迫しようとしたりするとされている。

「暗号資産への投資を含むリレーションシップ投資詐欺は個人投資家に壊滅的な被害をもたらすリスクがあり、これらの詐欺は詐欺師の間でますます人気が高まっている」とSEC執行部ディレクターのガービル・S・グレワル氏は述べた。どちらの場合も、詐欺師が偽の仮想通貨エコシステムを作成し、投資家に虚偽の情報を提示していると非難しています。」