Telegramの詐欺取引スキームは20倍の利益を約束：マレーシアのトレーダーが詐欺に遭う

マレーシアでは、テレグラムでの取引詐欺が衰える気配がない。最近、「SYARIAH CRYPTO TRADING NO.1」と呼ばれる詐欺的投資集団の罠に被害者が陥りました。ギャングは偽の取引パッケージを通じて個人に巨額の利益を約束し、追加の支払いを要求し、最終的には連絡が取れなくなった。

被害者は、この Telegram グループで詐欺を受けた経験を報告しました。当初、彼女はランダムにグループに追加され、好奇心から留まりました。 「グループメンバー」は、取引利益に関する最新情報を投稿し、パッケージ取引を宣伝することがよくあります。彼女は4,000リンギットの取引をし、彼らの取引計画とされるものに参加するよう説得された。その後、追加料金 500 リンギットの支払いを求められました。支払い後、彼女は詐欺師に連絡して取引をやめさせようとしたが、メッセージは無視され、最終的にはグループから削除された。

Telegram では、詐欺的なグループ管理者や悪意のある攻撃者が、非倫理的な手段で連絡先情報を入手した後、ユーザーを簡単にグループに追加できます。自分自身を守るために、Telegram で [設定] > [プライバシーとセキュリティ] > [グループ] に移動して、自分をグループに追加できるユーザーを制限します。これは、詐欺師との潜在的なつながりを防ぐのに役立ちます。

このような種類のグループでは、詐欺師が非現実的な利益を約束する取引や投資パッケージを宣伝し、多くの場合、取引口座が開設され、「プロのトレーダー」があなたの代わりに取引を行い、あなたがしなければならないのは資金を入金するだけであると主張します。これらはあからさまな詐欺です。

今回の事件では、「SYARIAH CRYPTO TRADING NO.1」が提供する取引パッケージは、20倍以上のリターン保証を虚偽に約束しており、事実と全く乖離していた。少しの努力で高い利益が約束されるような投資機会を信じてはいけません。

他のグループメンバーからの投資収益率の証言や成功体験談により、被害者はこの計画の正当性と信頼性を確信することがよくあります。しかし、これらのグループのメンバーは全員詐欺師の仲間です。これらは一緒になって、常に収益性の高い取引を行っているという幻想を生み出し、個人をだまして詐欺的計画に参加させ、最終的にはお金を騙し取ります。

より巧妙なケースでは、詐欺師は多くの場合、有名な金融機関と関係があると主張したり、信頼を確立するためにこれらの機関になりすます。これは、これらの合法的な企業が提供する公式の連絡先詳細を通じて、投資計画の信頼性を直接確認することの重要性を強調しています。

これらの詐欺の手口は変わっていませんが、潜在的な被害者の数は増え続けています。高いレベルの警戒を維持することが最も強力な防御策であることに変わりはありません。送金前には必ず徹底的なデューデリジェンスを実施し、見知らぬ個人や企業には決して送金しないでください。