돈을 위해 고급 아파트를 구입하는 세탁물 : 태국에서 체포 된 다국적 투자 사기 조직

최근 태국에서 국제 사기에 연루된 용의자들이 체포되었습니다. 이 갱단은 암호화폐 투자 사기로 태국 여성 말리카로부터 2,100만 바트를 사기했고, 고급 콘도미니엄을 구매하여 1,000만 바트 이상을 세탁한 것으로 알려졌습니다.

10월 29일, 태국 이민국 부국장인 판타나 누차나트 Pol Maj Gen은 이 사기 갱단이 2023년 말부터 활동해 왔으며, 일부 태국인과 공모하여 피해자를 유인하여 주식 및 암호화폐 거래에 참여하게 했다고 밝혔습니다.

그들은 "투자자 채팅방"이라는 공개 Facebook 페이지를 만들어 고수익 투자 기회를 홍보하는 데 사용했습니다.

말리카가 채팅방 대화에 참여한 후에도 사기꾼들은 Line을 통해 그녀와 계속 소통하며 피해자를 유인하여 은행 계좌로 자금을 이체하도록 했습니다.

사기꾼들은 그녀에게 자금이 일정 기간 동안 포트폴리오에 남아 있을 것이며 레버리지 거래를 하려면 추가 수수료가 필요하다고 말했습니다. 사기꾼들은 피해자의 신뢰를 얻기 위해 가끔 그녀에게 약간의 이익을 지불했습니다.

경찰은 조사 후 이것이 잘 조직된 범죄 집단이라는 것을 발견했습니다. 사기꾼들은 불법으로 얻은 자금을 사용하여 방콕에 있는 고급 콘도를 구매했고, 그 콘도를 다른 사람에게 재빨리 팔아 자금을 세탁할 계획이었습니다.

태국인 외에도 버마와 캄보디아 투자자들도 갱단의 표적이 되었습니다.

경찰은 충분한 증거를 수집한 후 지방 법원에 체포 영장을 신청했습니다. 용의자들은 현재 사기를 포함한 여러 혐의에 직면해 있습니다.