말레이시아 경찰, RM 31억 7,000만 투자 사기 조직 해체, 8명 체포

말레이시아 경찰은 8명을 체포하고 31억 7천만 링깃 상당의 자산을 압류함으로써 투자 사기 조직을 해체했습니다. 이 신디케이트는 폰지 사기인 MBI 인베스트먼트(MBI Investments)와 연계되어 있는 것으로 추정된다.

구금된 용의자 중에는 기업가 2명과 변호사 2명이 포함되어 있다. 이 그룹의 연령은 44세에서 62세 사이입니다.

자금세탁 방지 범죄 수사대는 급습을 통해 약 RM 31억 7천만 상당의 다양한 자산을 압수 및 동결했습니다. 이번 단속에는 11억 6천만 링깃 이상의 자산을 보유한 638개의 은행 및 주식 계좌와 20억 1천만 링깃 상당의 부동산 35개가 관련되었다.

당국은 또한 고급 차량 10대, 명품 시계 12점, 여러 통화로 된 현금, 보석 2점, 노트북 2점, 휴대폰 6대, 고급 핸드백 4개 및 다양한 중요 문서를 압수했습니다.

자산과 품목은 사기 투자 활동으로 얻은 수익금으로 여겨집니다. 말레이시아 왕립 경찰은 투자 사기와 관련된 자금 세탁에 연루된 것으로 의심되는 개인 및 단체를 계속 조사하고 있습니다.

말레이시아 당국은 국민들에게 신중을 기하고 의심스러운 투자 계획에 참여하지 말 것을 촉구했다. 또한 관련 정보를 가진 사람이라면 누구나 나서서 금융 범죄와 싸우기 위한 노력에 동참할 것을 권장합니다.