싱가포르, 홍콩 경찰, 딥페이크를 사용한 사업 사칭 사기로 잃어버린 S$670,000 회수

싱가포르 경찰청(SPF) 사기 방지 센터(ASC)는 홍콩 경찰청(HKPF) 사기 방지 조정 센터(ADCC)와 협력하여 딥페이크를 이용한 정교한 비즈니스 사칭 사기로 손실된 499,000달러(S$670,000) 이상의 자금을 성공적으로 추적하고 압수했습니다.

피해자는 다국적 기업의 재무 이사였습니다. 2025년 3월 24일, 해당 회사의 최고재무책임자라고 가장한 사기꾼이 WhatsApp을 통해 그에게 연락했습니다. 그는 회사의 지역 운영을 재편하는 것을 논의하기 위해 화상 회의에 초대되었고, 로펌의 관리 파트너에게 연락하라는 지시를 받았습니다. 나중에 피해자는 소위 변호사로부터 전화를 받았는데, 그는 프로젝트의 중요성을 강조하고 비밀 유지를 촉구했으며 비밀 유지 계약에 서명하라고 했습니다.

3월 25일, 피해자는 화상 회의가 같은 날로 연기될 것이라는 통보를 받았습니다. 그는 CEO와 다른 임원들이 딥페이크 기술을 사용하여 사칭된 Zoom 통화에 참여했습니다. 이 만남과 가짜 변호사와의 추가적인 서신 교환 이후, 그는 회사의 HSBC 은행 계좌에서 다른 지역 회사 은행 계좌로 499,000달러 이상을 이체하라는 지시를 받았고, 그는 3월 26일에 이를 완료했습니다.

피해자는 모르지만, 해당 수취 계좌는 사기꾼이 통제하는 자금 운반 계좌였습니다. 494,000달러 이상이 홍콩의 은행 계좌로 이체되었습니다. 이 사기는 3월 27일에야 밝혀졌는데, 사기꾼들은 추가로 140만 달러(188만 싱가포르 달러)를 요구했습니다. 피해자는 즉시 HSBC에 사건을 보고했고, HSBC는 ASC에 이 사실을 알렸습니다.

HSBC가 제공한 정보를 토대로 ASC는 사기 수익금의 목적지를 파악하고 ADCC에 지원을 요청했습니다. 2025년 3월 28일, ADCC는 홍콩 은행 계좌로 이체된 모든 자금을 성공적으로 압류했습니다. ASC는 또한 현지 자금 운반책의 계좌에 남아 있던 5,000달러(7,000싱가포르 달러)를 압류했습니다.

당국은 이 사건에 대한 조사를 계속하고 있다.

싱가포르 경찰은 사업체에 다음과 같은 예방 조치를 취할 것을 권고합니다.

• 직원들이 화상 통화나 메시지, 특히 고위 경영진 또는 주요 이해 관계자가 보낸 것으로 알려진 화상 통화나 메시지의 진위 여부를 확인할 수 있는 프로토콜을 수립합니다. 직원들에게 원치 않는 화상 통화나 메시지가 알려진 비즈니스 연락처에서 온 것처럼 보이더라도 경계하도록 교육합니다.
• 갑작스럽거나 긴급한 자금 이체 지침에 유의하고 확립된 커뮤니케이션 채널을 통해 관련 부서 또는 직원에게 직접 지침의 진위 여부를 확인하십시오.
• 기밀 정보나 개인 정보를 공개하거나 알 수 없는 사람에게 돈을 보내지 마십시오.
• 귀하의 회사가 사기의 피해를 입었다고 의심되는 경우 즉시 관련 은행에 전화하여 사기 거래를 신고 및 차단하고 경찰에 신고하십시오.