암호화폐 복구의 드문 성공: 투자 사기로 800만 달러 이상 회수

FBI는 암호화폐 사기 복구에서 돌파구를 마련했습니다.

최근 연방수사국(FBI)은 2023년 캔자스주 커뮤니티 뱅크인 하트랜드 트라이스테이트(Heartland Tri-State)의 전 CEO인 샨 헤인즈(Shan Hanes)와 연결된 테더 지갑에서 나온 800만 개 이상의 암호화폐 자산을 성공적으로 회수했습니다.

암호화 자산의 익명성은 당국이 불법 자산을 추적하는 것을 더 어렵게 만들고 이러한 불법 자금의 흐름은 빠르고 복잡하여 난독화하기가 매우 쉽습니다.

하트랜드 트라이 스테이트 은행(Heartland Tri-State Bank)이 파산한 후, 헤인즈가 횡령한 4,700만 달러가 사라졌다. 이러한 자산을 찾기 위한 노력의 일환으로 FBI 캔자스 지부 관계자는 사이버 범죄 전문가, 금융 규제 기관 및 스테이블코인 발행자인 테더와 협력하여 사기꾼이 사용하는 암호화폐 지갑을 모니터링하고 동결하여 궁극적으로 800만 달러 이상을 회수했습니다.

이 사건은 향후 암호화폐 조사의 모델이 될 것으로 믿어집니다.

2023년 7월 말, 미국 캔자스주의 커뮤니티 은행인 Heartland Tri-State는 재정 문제로 인해 은행 감독관에 의해 폐쇄되었습니다. Dream First Bank는 나중에 은행의 예금 계좌와 대부분의 자산을 인수했습니다.

당시 은행의 CEO였던 헤인스는 원래 지역에서 존경받는 인물이었지만 암호화폐에 대한 관심으로 인해 위험한 길로 들어섰습니다. 검찰에 따르면 헤인즈는 피해자들을 심리적, 감정적으로 조종하기 위해 돼지 사기 행각을 벌였다. 그는 암호화폐 투자와 거짓 약속의 가짜 스크린샷을 사용하여 직원들에게 뇌물을 주어 내부 보호를 우회하고 불법 자금을 역외 계좌로 이체할 수 있도록 했습니다.

이 은행의 붕괴로 인해 33명의 지역 주주들이 자산을 잃었습니다. 그들은 이익을 위해서뿐만 아니라 신뢰를 위해 Heartland Tri-State Bank에 자금을 맡겼습니다.

이 사고로 인해 피해자들의 생계가 곤경에 처했다 - 은퇴한 부부는 은퇴 계획을 취소하고 파트타임으로 일하기 시작했다. 한 여성은 어머니를 요양원에 맡길 형편이 안 되었습니다. 결과적으로 FBI가 회수한 암호화 자산은 그들에게 매우 중요했습니다.