외환 사기 가해자 Singliforex, 싱가포르에서 10년 이상 징역 선고

지난 1월 3일, 51세의 말레이시아 남성 레옹 쿤(Leong Koon)은 싱리월드 외환 투자 사기를 저지른 혐의로 징역 10년 6개월과 벌금 365만8600달러를 선고받았다. 벌금을 내지 않으면 18개월을 더 감옥에서 보내야 한다.

Leong은 Singliworld의 전무 이사였습니다. 이 회사는 싱가포르의 2,000명 이상의 투자자에게 외환 투자 계획인 단일 사업인 Singliforex를 홍보하여 월 13%의 수익을 약속했습니다.

이 사기 수법은 전 세계 피해자들로부터 최소 2,100만 달러를 모금했습니다.

2015년 5월, Leong은 단돈 1,000달러로 다단계 마케팅 계획을 통해 310만 달러를 벌었습니다. 그는 또한 실제로 투자에 관여하지 않은 아내 명의의 계좌를 사용하여 340만 달러를 벌었습니다.

Leong은 Singliworld 외에도 홍콩 회사인 Singliworld HK와 Triumph Global(아시아), 뉴질랜드 회사인 Union Markets의 이사를 역임했습니다.

트라이엄프 글로벌(Triumph Global)과 싱리월드 HK(Singliworld HK)의 이사이기도 한 38세 남성 응 콴 추안(Ng Kuan Chuan)은 7년 6개월의 징역형과 30만 달러의 벌금형을 선고받았다.

싱글리포렉스 투자자들은 트라이엄프 글로벌(Triumph Global)과 유니온 마켓(Union Markets)에 계좌를 개설했으며, 이들을 두 개의 외환 중개 회사로 생각했습니다. 그들은 또한 전문 트레이더가 그들을 대신하여 외환에 투자하고 있다고 믿었습니다. 반대로 두 회사는 외환 라이센스가 없었습니다.

전문 거래, 보장된 이익 및 MLM 인센티브의 환상을 결합함으로써 Leong과 Ng는 가해자로서 기만적인 전선을 유지하면서 체계적으로 자금을 유용하여 결국 계획의 붕괴를 보장했습니다.