우크라이나, 600만 UAH 암호화폐 투자 사기 단속, 고급 승용차 등 대규모 자산 몰수

최근 우크라이나 경찰은 국제 경찰의 도움을 받아 라트비아 거주자를 대상으로 한 암호화폐 투자 사기를 해체했습니다.

가짜 암호 화폐 거래 플랫폼은 라트비아 주민들에게 600 만 UAH 이상의 손실을 입힌 것으로 알려져 있습니다.

2022년, 용의자들은 이 가짜 거래 플랫폼을 만들어 합법적인 거래 웹사이트라고 거짓으로 주장하고 피해자에게 전화로 연락했습니다.

경찰은 이 사기 그룹이 소셜 엔지니어링 전술을 사용하고 높은 수익을 약속하며 피해자를 투자로 유인하는 등 가짜 투자 서비스를 소셜 미디어에서 공격적으로 홍보했다고 밝혔습니다. 그들은 또한 피해자들이 자신의 장치를 제어하고 은행 계좌와 같은 민감한 정보에 접근하기 위해 원격 제어 소프트웨어를 설치하도록 설득했습니다.

용의자는 돈을 세탁하기 위해 개인 사업자를 등록하고 사기 수익금이 IT 서비스를 통해 얻은 것이라고 거짓 주장을 했습니다.

수사관들은 피해자의 전자지갑을 시작으로 문제의 가상자산의 목적지를 추적하고 범죄 집단의 활동에 대한 디지털 증거를 수집했다.

경찰은 관련 부서의 도움으로 우크라이나 여러 지역에서 30 회 이상의 급습을 실시하고 컴퓨터 장비, 서버, 암호 화폐 지갑, 휴대 전화, 문서, 은행 카드 및 불법 자금으로 구입 한 고급 자동차를 압수했습니다. 몰수된 자산은 법원 명령에 의해 동결되었습니다.