Biscayne Capital의 설립자는 $ 150M 폰지 때문에 10 년 동안 감옥에 갇혀 있습니다.

4월 24일, 미국 법무부는 비스케인 캐피털(Biscayne Capital)의 공동 창립자이자 전 CEO인 로베르토 구스타보 코르테스 리팔다(Roberto Gustavo Cortes Ripalda, 58)가 송금 사기 혐의로 징역 10년을 선고받았다고 발표했다.

코르테스는 2023년 9월에 유죄를 인정했다. 또한 법원은 코르테스에게 110명 이상의 피해자에게 340만 달러의 몰수와 1억 300만 달러의 배상금을 지불하라고 명령했다.

법원 문서에 따르면, 코르테스와 그의 공모자 에르네스토 헤라클리토 바이슨 파즈미노는 2005년 부동산 회사 사우스 베이에 재정 지원을 제공할 목적으로 비스케인 캐피털을 설립했다.

2007년 사우스베이가 재정난에 직면했을 때, 코르테스와 와이슨은 회사에 자본을 투입할 투자자를 모집했다. 프로젝트 개발에 고객의 자금을 사용하는 대신 다른 투자자에게 비용을 지불하고 자금을 사용하여 이자와 부채를 갚았습니다.

그들은 투자자들에게 수많은 허위 또는 오해의 소지가 있는 투자 문서를 보내고 고객에게 위조된 계좌 명세서를 제공했습니다.

사기 행각이 무너질 무렵 비스케인 캐피털은 투자자들에게 1억 5,500만 달러 이상의 손실을 입혔습니다.

법무부 형사국장 매튜 R. 갈레오티는 코르테스가 5년 넘게 비스케인 캐피털 폰지 사기를 자행하여 투자자들에게 최소 1억 5,500만 달러의 손실을 입혔다고 밝혔습니다. 이 폰지 사기의 피해자들은 전 세계에 퍼져 있었으며, 가해자의 친구와 가족까지 포함되었습니다.

갈레오티는 "이번 판결은 코르테스가 수년간 저지른 거짓말과 사기에 대한 책임을 묻게 될 것"이라고 덧붙였습니다.