CFTC는 등록되지 않은 회사 및 설립자에 의한 수백만 달러의 외환 사기 혐의를 제기합니다.

미국 상품선물거래위원회(증권거래위원회(CFTC))는 루이지애나 동부 지방 법원에서 NOLA FX Capital Management, LLC, Meteor, LLC 및 설립자 Michael B. DePetrillo에 대한 민사 집행 조치를 시작했습니다.

CFTC의 고소장에 따르면 피고인들은 상품 풀 계획을 운영하여 최소 40명의 개인으로부터 최소 760만 달러를 사기로 모집하고 받았다는 혐의를 받고 있습니다. 풀 참가자 자금이 유용되고 혼합된 것으로 알려졌습니다. CFTC는 상품거래법 및 CFTC 규정의 추가 위반을 방지하기 위해 배상, 불복, 민사상 벌금, 거래 및 등록 금지, 영구 금지 명령을 구하고 있습니다.

고소장에 따르면 Meteor와 NOLA FX Capital은 CFTC에 등록하지 않고 외환 거래를 위해 자금을 요청, 수락 및 수령함으로써 상품 풀 운영자 역할을 했습니다. DePetrillo는 상품 풀 운영자의 등록되지 않은 관련자로 활동했습니다.

고소장에서 주장된 바와 같이, 대략 2017년 7월부터 현재까지 피고인들은 자신의 자금이 레버리지, 마진, 외환 거래를 목적으로 NOLA FX Fund, LLC에 모아 투자될 것이라고 주장하여 풀 참가자를 사기적으로 권유했습니다. 또는 금융 기반 예(소매 FX).

피고인들은 또한 존재하지 않는 이익과 거래 활동을 보여주는 허위 계좌 명세서를 풀 참가자들에게 보낸 혐의도 받고 있습니다. 피고인들은 약속한 대로 거래를 진행하기보다는 풀 자금을 유용하고 Ponzi 사기와 같은 방식으로 기존 풀 참가자들에게 지불하고 DePetrillo의 개인 비용을 지불하고 이를 DePetrillo의 계좌에서 개인 거래를 수행하는 데 사용했습니다.