EFCC와 인터폴, 나이지리아인들이 1조 3천억 루피를 잃음에 따라 폰지 사기 CBEX 의심 조사에 착수

나이지리아인들은 디지털 자산 거래 플랫폼인 CBEX가 월요일 투자자 계좌에서 1조 3천억 루피 이상을 훔친 것으로 알려진 후 소셜 미디어를 통해 좌절과 황폐함을 표출했습니다.

잘 알려진 뉴스 웹사이트인 Instablog9ja에 따르면 CBEX는 8억 2,200만 달러(1조 달러 이상)를 개인 이더리움 지갑으로 이체하여 사기 행위에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

출처: X에 있는 Instablog9ja의 게시물

CBEX 사건은 X에 대한 투자자들 사이에서 열띤 토론을 불러일으켰으며, 일부는 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)에 플랫폼에 대한 조치를 취할 것을 촉구했습니다.

오늘 최신 뉴스에 따르면 EFCC는 그리고 인터폴 CBEX에 대한 조사에 착수했습니다.

CBEX의 사기 검증 솔루션

CBEX는 사기 혐의가 제기된 이후 텔레그램 채널을 차단하고 출금을 지연시켰습니다. 대신 플랫폼은 의심스러운 검증 절차를 도입하여 고객에게 2,000달러를 출금할 때 200달러의 검증 수수료를 부과하고, 1,000달러를 출금할 때 100달러의 검증 수수료를 부과했습니다. 나이지리아인들은 이러한 움직임을 투자자들을 더욱 착취하기 위한 수단으로 널리 여겼다.

출처: X

여파가 계속되면서 도난당한 자금의 총액은 증가할 가능성이 높으므로, 투자자들은 CBEX 2차 사기의 희생자가 되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

CBEX: 폰지 스타일 사기 의심

CBEX는 이제 폰지 사기로 분류되었습니다. 암호화폐 전문가이자 보안 분석가인 타이워 오월라비는 "결제를 할 때 TRX 계좌에 입금하면 TRX 지갑에서 즉시 자금이 이체되고, 이를 모아 USDT로 전환한 후 다시 ETH로 전환된다는 것은 매우 분명한 사실입니다."라고 말했습니다. "그러니까, 계정에 로그인하면 프로필에 돈이 전혀 없는 거예요."

"당신이 보는 건 숫자뿐입니다. 매일 하는 모든 '거래' 활동이 당신의 자금에 추가됩니다. AI 거래는 모두 가짜입니다. 돈을 인출할 때면 다른 사람의 돈을 보내줍니다."

CBEX는 인공지능 기술을 통해 99.9%의 거래 정확도를 달성할 수 있다고 자랑하며 자신을 선도적인 암호화폐 거래소로 내세우고 있습니다. 하지만 이러한 주장은 CBEX의 신뢰성과 비현실적인 약속에 대한 심각한 우려를 불러일으켰습니다.

CBEX는 웹사이트에 FinCEN의 MSB 등록 세부 정보를 표시하지만, 이 등록이 합법성을 인증하는 것은 아닙니다. 따라서 미국에서는 규제되지 않습니다.

EFCC 조사가 진행됨에 따라 CBEX의 의심스러운 운영에 대한 추가적인 사실이 밝혀질 것으로 예상됩니다.