EFCC, 암호화폐 플랫폼 Afriq 차익 거래 시스템을 무면허 운영 및 사기 혐의로 기소

나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)는 암호화폐 거래 플랫폼인 아프리크 아비트라지 시스템(AAS)과 CEO인 제삼 마이클(Jesam Michael)을 844,000달러, 10,000달러, 5억 9,000만 유로 이상의 투자자를 사취한 무면허 투자 계획에 연루된 혐의로 형사 고발을 제기했습니다.

EFCC 조사에 따르면, 사기 혐의는 2022년 9월부터 2023년 6월 사이에 발생했습니다. 마이클과 그의 회사는 해당 기간 동안 나이지리아 중앙은행(CBN)이나 공인된 금융 규제 기관의 승인 없이 대중에게 투자를 권유한 혐의를 받았습니다.

당국은 AAS가 스스로를 안전한 투자 기회로 마케팅하여 개인이 보장된 수익과 즉각적인 인출을 보장하면서 자금을 예치하도록 유혹했다고 주장합니다. 혐의 중 하나는 마이클과 AAS가 자금의 보안 및 회수 가능성에 대한 거짓 보증을 기반으로 투자자를 오도하여 USDT로 $844,416.36를 이체하도록 한 혐의입니다.

EFCC는 마이클이 이러한 주장이 거짓이라는 것을 알고 있었다고 주장합니다. 사기 관련 혐의에 더해, 위원회는 피고들이 필요한 면허 없이 투자 관리를 포함한 금융 서비스 부문에서 활동한 혐의로 기소했다.