NZ FMA, WhatsApp 기반 교육 및 투자 사기 Txex에 경고

뉴질랜드 금융시장청(Financial Markets Authority of New Zealand) (뉴질랜드 FMA)는 Whalefall이라고도 알려진 Txex라는 단체와 연결된 WhatsApp 메시징 플랫폼을 통해 운영되는 투자 사기에 대해 경고했습니다.

FMA는 사기와 관련된 여러 웹사이트를 확인했으며 사기꾼이 도메인을 자주 변경함에 따라 더 많은 웹사이트가 발견될 수 있다고 경고합니다.

스스로를 보호하기 위해 뉴질랜드 국민은 투자하기 전에 법인이 해당 국가에서 금융 상품 및 서비스를 제공하도록 공식적으로 등록되어 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

이러한 사기에서 사기꾼은 주로 봇으로 채워진 WhatsApp 그룹을 만듭니다. 이 그룹은 멘토, 코치, 교수, 조수 또는 암호화폐 고문으로 가장한 개인이 주도하며 하루 종일 제공되는 소위 "거래 신호"를 통해 100% 수익을 보장하겠다고 약속합니다.

참가자는 보상을 받는 대가로 새 회원을 모집하는 것이 좋습니다. 일부 그룹은 순위표를 선보이고 정상에 오른 사람들에게 자동차와 같은 독점 상품을 광고하기도 합니다. 광고된 경품을 받지 못하기 때문에 이러한 주장은 거짓으로 여겨집니다.

사용자는 암호 화폐 거래소에서 계좌를 개설하고 자금을 입금하라는 지시를 받습니다. 그런 다음 그들은 암호화폐를 권장 투자 플랫폼에 연결된 것으로 추정되는 "거래 계좌"로 이체하라는 지시를 받습니다.

사기성 플랫폼은 합법적으로 보이기 위해 많은 노력을 기울이며, 종종 신뢰성을 높이기 위해 해외 라이선스를 획득합니다. 처음에 사용자는 소액 거래를 실행할 수 있으며, 이는 신뢰를 구축하고 더 큰 투자를 장려합니다. 사용자가 자금을 인출하려고 하면 돈을 잠금 해제하려면 높은 수수료를 지불해야 한다는 알림이 표시되지만 지불한 후에도 자금이 반환되지 않습니다.

FMA는 txex21.com, txex26.com, txex22.com, txex25.com, txex16.com, txex35.com, txex13.com, txex23.com, txex11.com, txex12.com, txex36.com, txex31.com, txex15.com, txex33.com, txex32.com, txexap.com, txex-usa.com, txex2.com, txex7.com, txex5.com, txex6.com, txex8.com, txex3.com, txex1.com, txex9.com, txex.lol, txex.nl, txex.ws, txex.one, txex.live, txexs.com, txex.fun, txhout.com, txexad.com 등 Txex에 연결된 일련의 사기성 도메인에 플래그를 지정했습니다. 관련 이메일이 support@txex.com.