SEC, 1억 9,800만 달러 규모의 암호화폐 및 외환 사기 혐의로 개인 기소

미국 증권거래위원회(SEC)가 라밀 팔라폭스(Ramil Palafox)를 글로벌 투자자들로부터 약 1억 9,800만 달러를 유치한 사기 암호화폐 및 외환 투자 계획을 운영한 혐의로 기소했다. SEC에 따르면 팔라폭스는 람보르기니와 명품 소매업체의 품목을 포함한 개인 사치품 구매에 5,700만 달러 이상을 유용했다.

Palafox는 PGI Global이라는 회사를 운영하고 있으며, 회사 측에서는 이를 암호화폐 자산 및 외환 거래 회사라고 설명합니다. 그는 2020년 1월부터 2021년 10월까지 PGI Global의 주장된 거래 활동에서 높은 수익을 보장하는 "멤버십" 패키지를 판매하여 투자자들을 유인한 혐의를 받았습니다. Palafox는 또한 다단계 마케팅과 유사한 추천 보상을 통해 참가자에게 새로운 투자자를 모집하도록 장려합니다.

그러나 SEC의 고소장에 따르면 팔라폭스는 투자자 자금을 개인 용도로 전용하고 나머지 자금은 다른 투자자에게 지불하는 데 사용하여 2021년 말 회사가 파산할 때까지 폰지와 같은 계획을 운영했다고 주장합니다.

SEC 필라델피아 지역 사무소의 스콧 톰슨 부국장은 팔라폭스가 실제 거래를 하지 않고도 보장된 이익을 거짓으로 약속하여 투자자들을 오도했다고 말했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC) 사이버 및 신흥기술부 국장인 로라 달레어드는 팔라폭스가 암호화폐 산업 전문성과 AI 기반 자동 거래를 허위로 주장한 것은 단지 국제적인 증권 사기 계획을 은폐하기 위한 것이라고 강조했습니다.

SEC는 미국 버지니아 동부 지방법원에 영구적인 금지명령 구제, Palafox의 다단계 마케팅 투자 프로그램 참여를 금지하는 행위 기반 금지 명령, 민사 처벌과 함께 판결 전 이자와 함께 부당하게 얻은 이익의 분배를 요구하는 소장을 제출했습니다.