SEC, 9,300만 달러 규모의 부동산 투자 사기 혐의로 개인 기소

SEC는 이전에 카푸르, 로케이션 벤처스 및 사기 계획에 연루된 21개 기업에 대해 기소를 제기하고 자산 동결 및 해당 기업체를 인수할 관리자 임명을 포함한 긴급 구제 조치를 얻어냈습니다.

SEC는 앞서 사기 수법과 관련하여 Kapoor, Location Ventures 및 21개 계열사를 기소했으며, 자산 동결 및 법인에 대한 수취인 지정을 포함한 긴급 구제를 확보했습니다.

SEC의 불만 사항에 따르면, 2018년 1월부터 2023년 3월까지 Motha와 Kapoor는 50명 이상의 투자자로부터 약 9,300만 달러를 모아 부동산 개발 회사(Location Ventures 포함)와 각각의 부동산 개발 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 고소장에서는 두 사람이 회사에 현금 1,300만 달러를 개인적으로 투자했다고 거짓 진술하여 투자자들을 오도하고 Location Ventures와 관련 회사를 별도의 투자, 지정 자본 및 법적 정체성을 가진 별개의 법인으로 거짓 진술했다고 주장합니다.

이러한 투자자 자금은 여러 회사와 계좌에 반복적으로 섞였으며, 최소 600만 달러는 Motha와 다른 내부자에 의해 유용된 것으로 추정되며, 그 중 100만 달러는 Motha가 자신을 위해 보관하고 있습니다.

SEC는 플로리다 남부 지방 법원에 소송을 제기하여 영구 금지 명령, 부정하게 얻은 이익과 판결 전 이자의 환수, 민사상 벌금, 모타가 임원이나 이사로 일하는 것을 금지해 달라고 요청했습니다.