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규제 당국의 경고: BaFin, 11월에 규제되지 않은 외환 브로커 조사

2023-12-04 브로커보기

규제 당국의 경고: BaFin, 11월에 규제되지 않은 외환 브로커 조사

독일 규제 기관의 업데이트에 따르면 BaFin은 다음 브로커가 KWG에 따라 은행 업무를 수행하거나 금융 서비스를 제공할 권한이 없음을 분명히 했습니다.

 

"TradeCentrix" 및 "CMGInternal"

무면허 브로커는 필요한 승인 없이 tradecentrix.net, cmginternal.orgcmginternal.io 웹사이트에서 금융 및 투자 서비스를 제공합니다. BaFin에 따르면 두 웹사이트(tradecentrix.net, cmginternal.org)는 동일합니다.

 

Capital Master GmbH(신원 사기)

웹사이트 cmfx.trade의 운영자는 2021년 BaFin이 경고한 또 다른 무단 거래 플랫폼의 피해자에게 연락하여 투자 자금 및 이익 회수 서비스를 제공한다고 주장했습니다.

 

이 법인은 BaFin이 승인한 회사인 EUWAX Aktiengesellschaft와 아무런 관련이 없습니다.

 

핀테크 마켓 PLC

이 회사는 필요한 승인 없이 웹사이트 fintechmarket-consulting.com에서 금융 및 투자 서비스를 제공합니다.

 

이 법인은 영국 금융 규제 기관의 규제를 받는다고 밝혔으나 1월 FCA는 이 주장을 거부했습니다.

 

또한 "유럽 금융 감독 기관"(FISEU)의 규제를 받는다고 주장합니다. BaFin에 따르면 FISEU는 감독 기관이 아닙니다.

 

넥서스 LLC

이 SVG 등록 회사는 필요한 승인 없이 웹사이트 Matrixinvest.org에서 금융 및 투자 서비스를 제공합니다.

 

다른 두 웹사이트인 onecapital.company와Investpoint.pro도 회사에서 운영합니다.

 

"주식전문가"

이 회사는 필요한 승인 없이 자사 웹사이트equityexperts.pro에서 금융 및 투자 서비스를 제공합니다.

 

"비트인베스트"

이 회사는 필요한 승인 없이 웹사이트 bitinvest8.com Bitinvetsing8.com에서 금융 및 투자 서비스를 제공합니다.

 

"VentureXchange"(신분 도용)

이 회사는 필요한 승인 없이 자사 웹사이트 Venturesexchanges.com에서 금융 및 투자 서비스를 제공합니다.

 

이 법인은 Fincap Ventures AIF V.C.I.C.와 아무런 관련이 없습니다. Plc는 키프로스에서 허가를 받은 기관입니다.

 

이 회사는 지난 7월 BaFin이 경고한 또 다른 회사인 Pix Point Consulting LTD의 일부라고 주장합니다.

 

"이중 대문자"

이 회사는 웹사이트 doublecapitals.com에서 필요한 승인 없이 금융 및 투자 서비스를 제공합니다.

 

프로피톤

이 회사는 필요한 승인 없이 웹사이트profiton.pro에서 금융 및 투자 서비스를 제공합니다.

 

"바이비트이익"

이 회사는 필요한 승인 없이 자사 웹사이트 bybitprofit.com에서 금융 및 투자 서비스를 제공합니다.

 

이 회사는 앞서 언급한 "BitInvest" 및 "EquityExperts"와 동일한 콘텐츠 및 그래픽 디자인을 가지고 있습니다.

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