การหลอกลวงฟอเร็กซ์ของแอฟริกาใต้: ผู้ค้าเดอร์บันฉ้อโกงเงินหลายล้านและถูกตัดสินจําคุก 10 ปี

Mfundo Manci เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จากเดอร์บัน แอฟริกาใต้ ถูกตัดสินจําคุก 10 ปีในข้อหาดําเนินโครงการลงทุนฉ้อโกงที่หลอกลวงเงินหลายล้าน

Manci ได้สารภาพว่ามีความผิดในหลายข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงที่ศาลอาชญากรรมเชิงพาณิชย์เฉพาะทางเดอร์บัน

มีรายงานว่าระหว่างเดือนมิถุนายน 2020 ถึงเมษายน 2021 Manci ก่ออาชญากรรมเหล่านี้ผ่านบริษัท Crypto Mzansi Group (PTY) LTD ของเขา เขาสัญญากับนักลงทุนว่าการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจะให้ผลตอบแทน 1,000% แต่ไม่ได้ใช้เงินทุนของลูกค้าสําหรับธุรกรรมการลงทุนจริง ประมาณ 4.5 ล้านเรียลบราซิลถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขา เช่น การซื้อของฟุ่มเฟือย

เงินออมของนักลงทุนจํานวนมากเข้าสู่โครงการ Ponzi แต่ Manci ซ่อนร่องรอยของเขาหลังจากการหลอกลวงถูกเปิดเผย ในที่สุดเขาก็ถูกจับกุมในเคปทาวน์

เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินของเขาและกู้คืนเงินบางส่วน และ Manci จะใช้เวลาอีกทศวรรษในคุก

คดีของ Manci เป็นคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงที่สุดในแอฟริกาใต้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นย้ําถึงความเสี่ยงของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีการควบคุม แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการปราบปรามกิจกรรมฉ้อโกงที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ที่นั่น

คณะกรรมการสืบสวนอาชญากรรมลําดับความสําคัญเตือนประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงินที่ Financial Sector Conduct Authority (FSCA)