Ponzi Scam ระดมทุน 600 สิบล้านรูปีจากนักลงทุนผู้บงการในการดูแลตุลาการ

ตํารวจมุมไบได้ทําการสอบสวนเบื้องต้นกับ Dalal จากข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการบังคับใช้ (EA) ได้เริ่มการสอบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่กล่าวหา Dalal ว่าใช้แผน Ponzi เพื่อหลอกลวงนักลงทุนโดยอ้างว่าการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์จะให้ผลตอบแทนที่ร่ํารวย แต่หลบหนีหลังจากจ่ายผลตอบแทนเริ่มต้น

บุคคลหลายคนช่วยผู้ต้องสงสัยและบริษัทของเขาล่อนักลงทุนให้เป็นตัวแทนค่าคอมมิชชั่นโดยไม่เข้าใจธุรกิจที่ดําเนินการโดย Dalal อย่างถ่องแท้ พวกเขาไม่ทราบว่าเงินทุนของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายจริงหรือไม่ และพวกเขาไม่ได้ลงนามในข้อตกลงใด ๆ เพื่อแนะนําลูกค้า แต่ค่าคอมมิชชั่นที่พวกเขาได้รับมาจากลูกค้าที่ถูกฉ้อโกง

สำนักงานบังคับคดีกล่าวว่า “เจ้าหน้าที่คอมมิชชั่นได้รับประโยชน์จากคอมมิชชั่นโดยไม่ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องใดๆ และยังแสวงหาผลประโยชน์โดยเอาเปรียบนักลงทุน”

ชายคนหนึ่งชื่อ Vinay Mohindar ช่วย Dalal ฝากเงินของลูกค้าไปต่างประเทศผ่านหน่วยงานที่เขาควบคุม

ตามรายงานท้องถิ่น นักลงทุนมากกว่า 1,300 รายโอนเงินกว่า 600 สิบล้านรูปีไปยัง Dalal

ทรัพย์สินที่ยึดได้ของ Dalal ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ในมุมไบและโกลกาตา ตลอดจนเงินฝากประจํา หุ้น กองทุนรวม และทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ประเภทอื่นๆ ในขณะเดียวกัน Dalal อยู่ในการควบคุมตัวของศาล

จนถึงขณะนี้ ทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 104.35 สิบล้านรูปีถูกยึดหรืออายัดโดยทางการ