ฉ้อโกงที่ปรึกษาหุ้น DB: นักลงทุนนับหมื่นสูญเงินอย่างน้อย 4 พันล้านรูปี จับกุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย

สํานักงานสอบสวนกลางของอินเดีย (CBI) เพิ่งจับกุมผู้ต้องสงสัยสองคนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการซื้อขายออนไลน์

Deepankar Barman หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมเป็นเจ้าของ DB Stock Consultancy ปีที่แล้วเขาหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่เป็นเวลาเกือบสี่เดือนและในที่สุดก็ถูกจับกุมในกัว

เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า Barman ฉ้อโกงนักลงทุนชาวอินเดียหลายหมื่นคนผ่านการหลอกลวงครั้งใหญ่ ขโมยเงินมากกว่า 4 พันล้านรูปี โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนคงที่สูง แต่ล้มเหลวในการส่งมอบให้กับนักลงทุน

การสืบสวนของตํารวจใน Barman เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยอีกสองคน Pushpajit Purkayastha และ Sandeep Gupta ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเช่นกัน

Purkayastha ทํางานเป็นผู้จัดการที่สาขาของ Axis Bank ในกูวาฮาติ เจ้าหน้าที่พบว่าเขาทํางานร่วมกับ DB Stock Consultancy เพื่อโกงเงินจากสาธารณชนด้วยคําโกหกของผลตอบแทนสูง

Purkayastha ร่วมกับ Barman ทําให้ลูกค้าธนาคารและนักลงทุนรายอื่นเข้าใจผิดให้ลงทุนในแผนการฉ้อโกง เขาได้รับค่าคอมมิชชั่นจํานวนมากอย่างผิดกฎหมายโดยการชักชวนนักลงทุนสําหรับโครงการในขณะที่อํานวยความสะดวกในการหลอกลวงทําให้ลูกค้าในกูวาฮาติและมุมไบขาดทุน

Gupta บุคคลสําคัญอีกคนในการหลอกลวงนี้เป็นตัวแทนของ DB Stock เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาพร้อมกับผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆ ส่งเสริมแผนการลงทุนที่ผิดกฎหมาย

กล่าวกันว่า Gupta ได้แนะนํานักลงทุนมากกว่า 350 รายให้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยได้รับค่าคอมมิชชั่นหลายแสนรูปี

ทางการอินเดียได้แจ้งข้อกล่าวหาบาร์แมน คู่หมั้นของเขา Monalisha Das พ่อแม่ของเขา Chabin และ Deepali Barman และนักบัญชี Mukesh Agarwal