ตํารวจมาเลเซียรื้อองค์กรหลอกลวงการลงทุนมูลค่า 3.17 พันล้านริงกิต จับกุมแปดคน

ตํารวจมาเลเซียรื้อองค์กรหลอกลวงการลงทุนด้วยการจับกุมบุคคลแปดคนและยึดทรัพย์สินมูลค่า 3.17 พันล้านริงกิต เชื่อกันว่ากลุ่มนี้เชื่อมโยงกับ MBI Investments ซึ่งเป็นการหลอกลวงแบบ Ponzi

ในบรรดาผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวมีผู้ประกอบการสองคนและทนายความสองคน กลุ่มนี้มีอายุตั้งแต่ 44 ถึง 62 ปี

ในการบุกค้น ทีมสืบสวนคดีอาชญากรรมต่อต้านการฟอกเงินได้ยึดและระงับทรัพย์สินต่างๆ มูลค่าประมาณ 3.17 พันล้านริงกิต การปราบปรามเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารและหุ้น 638 บัญชีที่มีการถือครองเกิน 1.16 พันล้านริงกิต พร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์ 35 แห่งมูลค่า 2.01 พันล้านริงกิต

เจ้าหน้าที่ยังยึดรถยนต์หรูหรา 10 คัน นาฬิกาหรู 12 เรือน เงินสดในหลายสกุลเงิน เครื่องประดับ 2 ชิ้น แล็ปท็อป 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง กระเป๋าถือหรูหรา 4 ใบ และเอกสารสําคัญต่างๆ

ทรัพย์สินและสิ่งของดังกล่าวเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้จากกิจกรรมการลงทุนที่เป็นการฉ้อโกง สํานักงานตํารวจแห่งชาติมาเลเซียยังคงสืบสวนบุคคลและหน่วยงานที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุน

ทางการมาเลเซียได้เรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในแผนการลงทุนที่น่าสงสัย พวกเขายังสนับสนุนให้ทุกคนที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาช่วยเหลือในความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน