บริษัทในเครือของ NAGA Group จ่ายเงินจำนวน 150,000 ยูโรให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของไซปรัสสำหรับการละเมิด

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2023 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ประกาศว่า NAGA MARKETS EUROPE LTD (NAGA) ได้จ่ายเงิน 150,000 ยูโรให้กับ CySEC สำหรับการละเมิดกฎระเบียบหลายครั้งที่บริษัทได้กระทำระหว่างเดือนมกราคม 2021 ถึงเมษายน 2022

NAGA MARKETS EUROPE LTD เป็นบริษัทในเครือของ NAGA Group ยักษ์ใหญ่ด้านฟินเทคของเยอรมนี

ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล พบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเกณฑ์การอนุญาตของ NAGA ภาระผูกพันขององค์กร การเปิดเผยข้อมูลให้กับลูกค้า การประเมินความเหมาะสมและความเหมาะสมและการรายงานต่อลูกค้า การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างดีที่สุด และการปฏิบัติตามกฎระเบียบการแทรกแซงผลิตภัณฑ์ การละเมิดการลงทุน กฎหมายบริการและกิจกรรมและตลาดที่มีการควบคุมปี 2017

CySEC กล่าวว่าเงินที่ได้จากข้อตกลงนี้จะโอนเข้าเป็นรายได้เข้าคลังของสาธารณรัฐ และไม่ถือเป็นรายได้ของ CySEC

เมื่อเดือนที่แล้ว NAGA Group ได้ลงนามในการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์กับ CAPEX.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ชั้นนำ ซึ่งมีกำหนดจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สองของปี 2024