ผู้อยู่อาศัยในแมสซาชูเซตส์ตกลงที่จะจ่ายเงิน 400,000 ดอลลาร์เพื่อแก้ไขข้อหาฉ้อโกงฟอเร็กซ์ของ SEC

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ประกาศข้อหาฉ้อโกงกับ Jonathan Webb ชาวแมสซาชูเซตส์ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนในการลงทุนฟอเร็กซ์ ในบรรดาเหยื่อคือคนงานสุสานที่มีรายได้น้อย เว็บบ์ตกลงที่จะจ่ายเงินบรรเทาทุกข์ทางการเงินเกือบ 400,000 ดอลลาร์

ตามข้อกล่าวหาของ SEC ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่อย่างน้อยเดือนมกราคม 2021 ถึงเดือนสิงหาคม 2023 Webb ระดมทุนประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบุคคลอย่างน้อย 34 รายเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เขาอ้างว่าการลงทุนของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในหนึ่งปีผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) เวบบ์ถูกกล่าวหาว่ารับประกันการคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมีเงินลงทุนสูงตามเกณฑ์ Webb จะช่วยขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมในโปรแกรมได้

ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Webb แปลงเงินทุนของนักลงทุนเป็นสินทรัพย์ crypto ซึ่งต่อมาถูกโอนไปยังบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่เสนอเลเวอเรจสูงถึง 500:1 การใช้โปรแกรมการซื้อขายอัลกอริทึมที่ซื้อทางออนไลน์ Webb สูญเสียเงินหลายแสนดอลลาร์ แม้จะขาดทุนเหล่านี้ แต่เขาก็ยังคงขอเงินทุน สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและรับประกันผลตอบแทนของเงินทุนอย่างไม่ถูกต้อง

ภายในเดือนสิงหาคม 2023 เงินทุนส่วนใหญ่ของนักลงทุนได้สูญหายไป นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่าเว็บบ์ใช้เงินของนักลงทุนเพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนก่อนหน้านี้ในลักษณะที่เหมือน Ponzi และยักยอกเงินสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว

โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา Webb ได้ตกลงที่จะมีคําสั่งห้ามถาวรต่อการละเมิดบทบัญญัติกฎหมายหลักทรัพย์และคําสั่งห้ามตามความประพฤติ เขาจะจ่ายค่าเสียหาย 250,753 ดอลลาร์ บวกดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน 29,391 ดอลลาร์ และค่าปรับทางการเงินทางแพ่ง 118,225 ดอลลาร์