CySEC ระงับสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น FXOpen หลังจากถูกจับกุม

เมื่อวันอังคาร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC) ประกาศระงับสิทธิออกเสียงของ Aliaksandr Klimenka ผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวของ FXOpen EU Ltd.

CySEC ได้ตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมปีนี้ หน่วยงานกํากับดูแลเชื่อว่าอิทธิพลของ Kliminka ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมเพียงรายเดียวของบริษัทอาจเป็นอันตรายต่อการจัดการที่ดีและรอบคอบของบริษัท

ในขณะเดียวกันหน่วยงานกํากับดูแลของไซปรัสให้เวลา FXOpen หกเดือนในการหาทางออก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือการปรับเปลี่ยนภายใน บริษัท จะต้องหาทางออกที่มีประสิทธิภาพสําหรับปัญหาการกํากับดูแลภายในหกเดือนข้างหน้า และป้องกันผู้บริหารของบริษัทจากอิทธิพลเชิงลบของผู้ถือหุ้น

ในเดือนกันยายนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้ประกาศ การยกเลิก FXOpen AU Pty Ltdโดยระบุว่า FXOpen AU ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหลักในฐานะผู้รับใบอนุญาต AFS

นอกจากนี้ เมื่อต้นปีนี้ Klimenka ถูกจับกุมในลัตเวียและถูกตั้งข้อหาในสหรัฐอเมริกาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและดําเนินธุรกิจบริการทางการเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

มีรายงานว่าเขาร่วมกับ Alexander Vinnik และคนอื่นๆ ควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BTC-e ซึ่งอํานวยความสะดวกให้กับอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลก โดยได้รับรายได้จากอาชญากรรมโดยช่วยเหลือในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การแฮ็กคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ การโจรกรรมข้อมูลประจําตัว การติดสินบนเจ้าหน้าที่ และแก๊งจําหน่ายยาเสพติด