احتيال الاستثمار في Telegram: "Golden Trading" يشكل مخاطر على المستثمرين الماليزيين

يجد المستثمرون الماليزيون مجموعات غير معروفة تظهر على Telegram وما يسمى بفرص الاستثمار التي يقدمها مديرو المجموعة. ما الذي يطرق الباب؟ الحظ السعيد؟ أم الفخ؟ أعطت تجارب الضحايا الإجابة.

"Golden Trading" هي أحدث عملية احتيال استثمارية تظهر على Telegram. يدعو المحتال الضحايا المحتملين إلى مجموعة ويعرض عرضًا لكسب ثروة كبيرة مع شركائه.

وفقًا لسجل الرسائل الذي قدمه الضحايا، كان العديد من "المستثمرين" يشيدون بـ Golden Trading لأنها جلبت لهم عوائد جيدة. ومن أجل جعل ادعاءاتهم تبدو أكثر إقناعًا، نشر المحتالون أيضًا بيانات اعتماد التحويل، متظاهرين بأنهم يستثمرون في Golden Trading.

_{سجلات الرسائل المقدمة من الضحايا}

تقدم Golden Trading مخططات استثمارية بودائع تتراوح من 500 إلى 9000 رينغيت ماليزي، وعوائد مرتفعة بشكل لا يصدق، تصل إلى 320000 رينغيت ماليزي.

_{مخططات الاستثمار الاحتيالية التي تقدمها Golden Trading}

ولتسليط الضوء على هذه الفرصة الاستثمارية "النادرة"، ادعى المسؤول زوراً أن شركة Golden Trading تقبل العملاء لفترة محدودة فقط، وهي خدعة للضغط على المستثمرين لتحويل الأموال في أقرب وقت ممكن.

في 15 أغسطس، قرر سفيان المشاركة ونقل 2000 رينجيت ماليزي إلى الحساب المصرفي الذي حدده المسؤول، على أمل تحقيق عائد جيد. وعندما رأى ربح 90000 رينجيت ماليزي في حساب التداول الخاص به، كان سعيداً للغاية وأراد الانسحاب.

ومن المدهش أن المحتال طلب رسوماً قدرها 3000 رينجيت ماليزي، وهي ليست باهظة الثمن مقارنة بـ "الربح" الذي حققه. وفي 17 أغسطس، تم تحويل الرسوم إلى الحساب المصرفي المحدد.

ومع ذلك، كان طلب السحب الخاص به لا يزال "معلقاً" على الرغم من دفع الرسوم. وطُرد الضحية من المجموعة دون تلقي أي تفسير معقول.

واجه ضحية أخرى، محمود، تجربة مماثلة عندما احتال عليه شركة Golden Trading وسرق منه 11000 رينجيت ماليزي بنفس الحيل.

_{لقطة شاشة لرصيد الحساب الوهمي}

أنشأت شركة Golden Trading عدة مجموعات على Telegram لعمليات الاحتيال الاستثمارية، مثل Golden Capital FX Malaysia وGolden Trading Investment.

_{الدردشة الجماعية لشركة Golden Trading وصفحة معلومات المسؤول}

إذا وجدت نفسك في ما يسمى بمجموعة استثمارية، فتجاهل "فرصة الاستثمار" واحذفها بسرعة، حيث لا تقوم منصات التداول عبر الإنترنت المنظمة بضم عملاء جدد بهذه الطريقة.