شرطة ناجبور تعتقل ممثل "IX Global" ومروج TP Global FX في عملية احتيال تداول فوركس بقيمة 25.9 مليون روبية

قام جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) التابع لشرطة ناجبور باحتجاز فيراج سوهاس باتيل، المتهم الرئيسي في عملية احتيال تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، الذي زُعم أنه احتال على العديد من الأشخاص بأكثر من 25.9 مليون روبية.

وقد ألقي القبض على المتهم باتيل، المقيم في مومباي، من قبل مديرية الإنفاذ في الهند في قضية غسيل أموال تتعلق بأنشطة تداول العملات الأجنبية غير القانونية. وفقًا للتقارير، يعيش باتيل في دبي منذ عام 2021 ويشارك في الترويج لـ TP Global FX، وهي غير مسجلة لدى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) للمشاركة في تداول العملات الأجنبية. ويُزعم أنه استخدم شركات مزيفة للاحتيال على المستثمرين واستخدم الأموال بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب شخصية. قامت مديرية التنفيذ في الهند بتجميد أصول بقيمة 121.23 كرور روبية فيما يتعلق بعملية الاحتيال.

وفقًا لشرطة ناجبور، أقنع باتيل، نيابة عن "IX Global" (IX Academy Private Limited)، فيكرام باجاج المقيم في ناجبور وأصدقائه بالاستثمار في تداول العملات الأجنبية، واعدًا بعوائد سخية تتراوح من 5٪ إلى 15٪. قام باجاج ومستثمرون آخرون بتحويل 25.9 مليون روبية إلى حسابات مختلفة بما في ذلك P R Traders، وMR Traders، وRK Traders، وGreen Valley Agro، وTM Traders في فرع كولكاتا التابع لبنك Canara للاستثمار في TP Global FX.

وعندما أدرك المستثمرون أنهم تعرضوا للخداع، رفع باجاج دعوى قضائية ضد باتيل وآخرين في فبراير من هذا العام.

في عام 2022، أصدر بنك الاحتياطي الهندي تحذيرًا للجمهور ضد منصات التداول غير المصرح بها بما في ذلك TP Global FX. وكشف التحقيق أن شركة "IX Global" استخدمت خدمات الوساطة المالية لشركة TP Global FX للقيام بأنشطة تداول غير قانونية، كما قامت شرطة كولكاتا بمقاضاة باتيل في قضية مماثلة. وهو محتجز في سجن كلكتا. قامت EOW بنقل باتيل إلى ناجبور وعرضه على المحكمة، حيث تم حبسه احتياطيًا لدى الشرطة لمدة ثلاثة أيام.